Algumas empresas por trás do Tether (USDT) usaram documentos falsos e empresas de fachada para obter contas bancárias depois que o então parceiro bancário do stablecoin, Wells Fargo, interrompeu os serviços de várias contas taiwanesas do Tether.
Um relatório de 3 de março do Wall Street Journal (WSJ) alegou que a Tether, em conjunto com uma grande corretora cripto chinesa, usou documentos falsos, empresas de fachada e intermediários obscuros para abrir contas bancárias em 2018.
A Tether rejeitou o relatório do WSJ, chamando-o de “totalmente impreciso e enganoso”. O CTO da empresa, Paolo Ardoino, twittou uma resposta irreverente às alegações, chamando-as de “uma tonelada de desinformação e imprecisões”.
O relatório, que cita vários documentos internos e e-mails, afirma que as empresas por trás do Tether escondiam rotineiramente suas identidades por trás de indivíduos e empresas de fachada.
No entanto, o uso de terceiros causou problemas de stablecoin em algumas ocasiões. A certa altura, as autoridades da Europa e dos Estados Unidos apreenderam mais de $ 850m valor dos fundos da Tether enquanto investigavam as alegações de fraude bancária e lavagem de dinheiro contra a empresa.
Contas Tether supostamente ligadas a organizações terroristas
De acordo com o WSJ, em 2018, após a decisão da Wells Fargo de interromper os serviços bancários para Tether, várias empresas com participações na stablecoin abriram novas contas em nome de alguns de seus executivos seniores.
Além disso, o jornal afirma que as empresas criaram novas entidades de fachada ajustando os nomes das empresas existentes e usando-as para abrir contas bancárias.
Em Taiwan, a Tether supostamente usou um executivo da Hylab Technology, Chris Lee, para manter várias contas em confiança, que havia aberto sob o nome de Hylab Holdings Ltd.
Além disso, o relatório afirmou que a Tether e sua parceira de troca de criptomoedas Bitfinex abriram contas na Turquia sob Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
O Departamento de Justiça dos EUA citou as contas Tether em um financiamento do terrorismo em 2020 investigação. De acordo com o Departamento de Justiça, um grupo terrorista do Oriente Médio supostamente usou a conta Deniz Royal Dis Ticaret para lavar fundos repassados por um serviço ilegal de transmissão de dinheiro.
Conexão com processador de pagamento criptográfico não licenciado
Em outras gafes, a Bitfinex, que compartilha elementos de propriedade com Tether, estacionou mais de US$ 1 bilhão em uma extinta empresa de pagamentos panamenha, Capital de criptografia.
A empresa tinha a reputação de usar empresas de fachada para criar uma rede de contas bancárias para transmitir fundos para empresas de criptografia ilegalmente.
O relatório do WSJ indicou que, em 2018, as entidades vinculadas ao Tether usaram empresas de fachada para abrir até nove novas contas bancárias na Ásia em nove dias.
Posteriormente, a Bitfinex anunciou a seus clientes que havia adquirido uma nova “solução bancária distribuída” e os instou a manter os detalhes para si mesmos, para que não prejudicassem todo o “ecossistema de token digital”.
Fonte: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/