Tether stablecoin respondeu a um Wall Street Journal relatório detalhando supostas negociações obscuras por ele e Bitfinex para abrir contas bancárias. Especificamente, a Tether acusou o WSJ de “alegações obsoletas” de documentos falsos para contas bancárias.
Tether stablecoin e o conflito com o WSJ
A empresa por trás da stablecoin Tether rejeitou uma Wall Street Journal relatório em que afirmava ter vínculos com entidades que falsificavam documentos e usavam empresas de fachada para manter o acesso ao sistema bancário.
Em 3 de março, o WSJ informou sobre documentos e e-mails vazados que supostamente revelavam que entidades ligadas ao Tether e sua exchange de criptomoedas irmã Bitfinex faturas falsas e transações de vendas e se esconderam atrás de terceiros para abrir contas bancárias que, de outra forma, não seriam capazes de abrir.
Em comunicado de 3 de março, Tether chamou as descobertas do relatório de “alegações desatualizadas de muito tempo atrás” e “completamente imprecisas e enganosas”, acrescentando:
“Bitfinex e Tether têm programas de conformidade de classe mundial e cumprem os requisitos legais aplicáveis sobre lavagem de dinheiro, conscientização do cliente e financiamento do terrorismo.”
A empresa passou a dizer que é apparceiro roud da aplicação da lei e auxilia regular e voluntariamente as autoridades nos Estados Unidos e no exterior.
Diretor de tecnologia da Tether e Bitfinex Paolo Ardoino twittou em 3 de março que o relatório continha “desinformação e imprecisões” e deu a entender que os repórteres do WSJ eram palhaços. Especificamente, lia-se:
Estou no aniversário do PlanB em #lugano
Tanta energia e pessoas animadas para falar sobre # Bitcoin
Enquanto eu estava no palco, ouvi algumas buzinadas de palhaço, com certeza era WSJ.
Como sempre, toneladas de desinformação e imprecisões. Coitados, devem ser difíceis para eles, mas precisam de uma mídia melhor.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 de março de 2023
O que o relatório do WSJ afirma sobre Tether stablecoin e Bitfinex?
O artigo do WSJ descreve, por meio de sua análise de e-mails e documentos vazados, os relacionamentos aparentes da Tether e da Bitfinex para manter contato com bancos e outras instituições financeiras que, se cortadas, seriam uma ameaça existencial para seus negócios, de acordo com uma ação movida por o par contra Wells Fargo banco.
Especificamente, um dos e-mails vazados sugeria que os corretores da empresa na China estavam tentando contornar o sistema bancário fornecendo faturas falsas e contratos de venda para cada depósito e retirada.
Além disso, também houve alegações no relatório de que Tether e Bitfinex estavam usando vários meios para escapar de controles que os restringiriam de instituições financeiras e tinham vínculos com uma empresa que supostamente lavava dinheiro para uma organização terrorista designada pelos EUA, entre outros.
Enquanto isso, uma pessoa familiarizada com o assunto disse ao WSJ que o Tether estava sendo investigado pelo Departamento de Justiça em uma investigação liderada pelo Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. No entanto, a natureza da investigação não pôde ser determinada.
A Tether enfrentou várias alegações de irregularidades nos últimos meses e recentemente teve que minimizar um relatório separado do WSJ no início de fevereiro que dizia quatro homens controlavam cerca de 86% da empresa em 2018.
Da mesma forma, teve que lutar contra o que chamou "FUD" (medo, incerteza e dúvida) de um relatório do WSJ em dezembro passado sobre seus empréstimos garantidos e depois prometeu parar de pedir fundos emprestados de suas reservas.
Estrutura de propriedade da Tether sob investigação
Apenas quatro homens controlavam 86% do emissor de stablecoin Tether Holdings Limited em 2018, de acordo com documentos obtidos pelo Wall Street Journal em conexão com a investigação das autoridades americanas.
Investigações da Procuradoria-Geral de Nova York e do Commodity Futures Trading Commission na Tether Holdings em 2021 revelou sua estrutura de propriedade anteriormente desconhecida.
A empresa é emissora de Tether, a maior stablecoin do mundo com US$ 68 bilhões em circulação, com base Dados do CoinMarketCap.
De acordo com os documentos, o Tether foi construído pelos esforços conjuntos do ex-cirurgião plástico Giancarlo Devasini e ex-ator mirim e criptomoedas empresário Brock Pierce.
Em setembro de 2014, a Tether Holdings foi constituída nas Ilhas Virgens Britânicas. Quatro anos depois, Pierce havia deixado a empresa e Devasini possuía cerca de 43% da Tether.
Devasini também ajudou a construir a exchange de criptomoedas Bitfinex, da qual atualmente é o diretor financeiro. CEO da Bitfinex Jean-Louis van Der Velde e conselheiro-chefe Stuart Hoegner cada um possuía cerca de 15% da Tether em 2018, de acordo com os documentos.
O quarto maior acionista da Tether em 2018 era um cidadão com dupla cidadania conhecido como Christopher Harbourne no Reino Unido e Chakrit Sakunkrit na Tailândia, que possuía 13%.
Por meio de suas próprias participações e de outra empresa relacionada, os quatro homens controlavam cerca de 86% da Tether, disse o relatório. Mais uma vez, o diretor de tecnologia da Tether, Paolo Ardoino, twittou que o artigo do Journal era um “artigo de palha” que impulsionaria o crescimento da empresa:
Quanto mais artigos de palhaço, mais tether cresce. As pessoas entendem que o Tether representa liberdade e inclusão. Isso está perturbando os MSM.
Eventualmente, o holepunch também quebrará a mídia. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 2 de fevereiro de 2023
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/