Tether ataca o WSJ por 'alegações obsoletas' de documentos falsificados para contas bancárias

A empresa por trás da stablecoin Tether (USDT) rejeitou uma reportagem do The Wall Street Journal (WSJ) alegando que tinha vínculos com entidades que falsificavam documentos e usavam empresas de fachada para manter o acesso ao sistema bancário.

Em 3 de março, o WSJ relatado em documentos e e-mails vazados supostamente revelando que entidades vinculadas ao Tether e sua exchange de criptomoedas irmã Bitfinex falsificaram faturas e transações de vendas e se esconderam atrás de terceiros para abrir contas bancárias que, de outra forma, não seriam capazes de abrir.

Em 3 de março afirmação, Tether chamou as descobertas do relatório de “alegações obsoletas de muito tempo atrás” e “totalmente imprecisas e enganosas”, acrescentando:

“Bitfinex e Tether têm programas de conformidade de classe mundial e aderem aos requisitos legais aplicáveis ​​de combate à lavagem de dinheiro, conheça seu cliente e financiamento de terrorismo.”

A empresa continuou dizendo que era um parceiro “orgulhoso” da aplicação da lei e “rotineira e voluntariamente” auxilia as autoridades nos Estados Unidos e no exterior.

Diretor de tecnologia da Tether e Bitfinex, Paolo Ardoino, twittou em 3 de março que o relatório continha “desinformações e imprecisões” e insinuou que o WSJ era palhaço.

Estou no aniversário do PlanB em #lugano
Tanta energia e pessoas animadas para falar sobre # Bitcoin
Enquanto eu estava no palco, ouvi algumas buzinadas de palhaço, com certeza era WSJ.
Como sempre, toneladas de desinformação e imprecisões. Coitados, devem ser difíceis para eles, mas precisam de uma mídia melhor.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 de março de 2023

O Cointelegraph entrou em contato com a Tether e a Binfinex para comentar o relatório e sua declaração, mas não recebeu uma resposta até o momento da publicação.

Relatório do WSJ afirma que Tether e Bitfinex se obscureceram

O relatório do WSJ descreve - por meio de sua revisão relatada de e-mails e documentos vazados - as aparentes negociações da Tether e da Bitfinex para permanecerem conectadas a bancos e outras instituições financeiras que, se perdidas, seriam "uma ameaça existencial" aos seus negócios, de acordo com uma ação movida por a dupla contra o banco Wells Fargo.

Um dos e-mails vazados sugere que os intermediários da empresa na China estavam tentando “driblar o sistema bancário, fornecendo faturas de vendas falsas e contratos para cada depósito e saque”.

Também houve acusações no relatório de que Tether e Bitfinex usaram vários meios para contornar os controles que os teriam restringido de instituições financeiras e tinham ligações com uma empresa que supostamente lavava dinheiro para uma organização terrorista designada pelos Estados Unidos, entre outros. 

Enquanto isso, uma pessoa familiarizada com o assunto também disse ao WSJ que o Tether está sob investigação do Departamento de Justiça (DOJ), chefiado pelo Ministério Público dos EUA no Distrito Sul de Nova York. A natureza da investigação não pôde ser determinada.

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A Tether enfrentou várias alegações de irregularidades nos últimos meses e recentemente teve que minimizar um relatório separado do WSJ no início de fevereiro que afirmava quatro homens controlavam aproximadamente 86% da empresa desde 2018.

Da mesma forma, teve que combater o que chamou de “FUD” (medo, incerteza e dúvida) de um relatório do WSJ de dezembro de 2022 sobre seus empréstimos garantidos e posteriormente se comprometeu a parar de emprestar fundos de suas reservas.