Regulador tailandês questiona CEO da Zipmex sobre supostas operações ilegais

• A SEC tailandesa abriu uma nova busca pela Zipmex por suspeita de que ela infringiu a lei.
• O regulador solicitou ao seu CEO que prestasse esclarecimentos até à próxima quinta-feira.
• No ano passado, a Zipmex congelou o acesso à conta do cliente e interrompeu os saques.

De acordo com relatos da mídia local, a Tailândia Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está determinando se a bolsa de criptografia Zipmex falida violou os regulamentos estaduais ao oferecer alguns serviços de ativos digitais.

O relatório observou que o regulador havia escrito ao CEO da Zipmex, Akalarp Yimwilai, no ano passado, alertando que a empresa poderia estar agindo ilegalmente como gestora de fundos de ativos digitais. A SEC tailandesa deu ao CEO até 12 de janeiro de 2023 para fazer esclarecimentos.

A rixa entre a Zipmex e a SEC tailandesa remonta a 2016, quando o regulador submeteu a exchange a uma investigação policial, alegando que a empresa de cripto forneceu informações incompletas em seus documentos de conformidade processual.

Alguns anos depois, a Zipmex congelou o acesso à conta do cliente e interrompeu os saques, alegando dificuldades financeiras. Notavelmente, a V Ventures, uma subsidiária integral da Thoresen Thai Agencies PCL, está prestes a adquirir a Zipmex por cerca de US$ 100 milhões. Até abril de 2023, a bolsa espera descongelar as contas dos clientes usando os fundos da aquisição, de acordo com um relatório.

No mês passado, o governo tailandês anunciou que estava projetando um novo processo para melhorar a governança de ativos digitais, incluindo regulamentações mais rigorosas para aumentar a proteção do investidor. O regulador de ativos destacou as falhas recorrentes de importantes gerentes de ativos virtuais como uma preocupação principal, levando à nova ação.

A SEC tailandesa criou um comitê composto por agências governamentais relevantes e representantes do setor privado para estudar e sugerir maneiras de melhorar as leis de ativos digitais.

Em setembro passado, a SEC tailandesa iniciou uma audiência pública sobre a proibição de receber depósitos e serviços de empréstimo. A proibição proposta tornaria ilegal que os operadores aceitassem depósitos criptográficos com a promessa de maior reembolso, mesmo que esses fundos se originassem de orçamentos de marketing e não do valor crescente dos ativos.

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