A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia está investigando a filial local da Zipmex sobre seu programa de ganhos devido a suspeitas que parecem incluir como a empresa representou os pagamentos de juros que fez.
De acordo com a carta enviada por reguladores tailandeses e dirigida ao chefe da unidade da Zipmex na Tailândia, Akalarp Yimwilai, em 28 de dezembro, há perguntas sendo feitas. o tailandês cão de guarda acusa a Zipmex de executar um programa de ganhos (ZipUp/ZipUp+) sem aprovação.
Na carta, o regulador citou a seção 26 do Decreto de Emergência da Tailândia sobre Negócios de Ativos Digitais, que especifica penalidades que vão de multas a prisão, e estabelecido que qualquer pessoa que gerencie fundos relacionados a ativos digitais deve obter uma licença do Ministério das Finanças do país.
O regulador disse que a Zipmex usou a Babel Finance para administrar os ativos digitais dos clientes no programa de ganhos.
O osso da discórdia
As atividades da Zipmex ficaram sob o radar das autoridades investigativas depois que divulgou uma carta de divulgação datada de 30 de novembro; A Zipmex informou ao investidor de resgate V Ventures que a Zipmex Thailand havia ido além do que havia declarado inicialmente sobre o programa.
Enquanto a empresa alegou inicialmente que estava apenas usando fundos reservados para marketing para pagar o programa de ganhos “bônus”, a carta de divulgação mostra que também pode ter implantado e gerenciado o dinheiro do consumidor, o que exigiria a aprovação regulatória do governo tailandês.
De acordo com a carta de divulgação da empresa, a SEC da Tailândia também levantou preocupações sobre o ZLaunch e talvez o ZipLock como serviços de apostas e que da Zipmex as licenças não fornecem cobertura para staking.
À luz das investigações dos reguladores sobre as atividades da bolsa de criptomoedas, a Zipmex recusou todos os pedidos de comentários.
Por outro lado, a SEC tailandesa deu à Zipmex até 12 de janeiro para responder oficialmente à carta com a estrita promessa de prosseguir com outras ações caso o Zipmex seja padrão.
Fonte: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/