SEC tailandesa processará Bitkub e quatro outros em alegado caso de troca de lavagem

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) acusou a Bitkub, a maior bolsa de criptomoedas do país, e quatro outros infratores de seu suposto envolvimento no comércio de lavagem.

Os indivíduos terão que pagar uma multa de mais de US $ 600,000.

Bitkub envolvido no caso de troca de lavagem?

De acordo com uma comunicados à CMVM na terça-feira (27 de setembro de 2022), a SEC tailandesa alegou que dois indivíduos - Sr. Anurak e Sr. Sakon Srakawee - realizaram operações de lavagem na plataforma Bitkub.

Wash trading, no que diz respeito à indústria de criptomoedas, é uma prática em que um trader compra e vende ativos digitais para si mesmo, criando assim uma falsa atividade de mercado e também inflando seu volume de negociação.

Enquanto isso, a SEC observou que a agência inicialmente decidiu aplicar sanções civis contra os três infratores, mas Bitkub e os dois indivíduos se recusaram a cumprir as sanções e resolver o assunto. Consequentemente, o regulador está pedindo a acusação dos infratores em um tribunal civil.

O órgão regulador tailandês busca a proibição de Anurak e Sakon de serem diretores ou ocuparem cargos executivos. Além disso, os infratores devem ser banidos do comércio de criptomoedas.

Além disso, o Bitkub e os indivíduos no caso foram condenados a pagar 24,161,292 baht (aproximadamente US$ 636,000). A multa será usada para reembolsar as despesas de investigação da SEC.

Em um artigo do anúncio separado, o regulador também cobrou alegações de negociação de lavagem relacionadas à exchange local de ativos digitais Satang Corporation. De acordo com a SEC, dois infratores, LLC Fair Expo e Mikalai Zahorski, teriam realizado operações de lavagem em Satang.

Como no caso dos três primeiros, a SEC afirmou que a LLC Expo Fair e a Mikalai não cumpriram as sanções civis e seriam processadas em um tribunal civil. Ambos os infratores foram multados em 12 milhões de baht (317,660 dólares).

Tailândia mantém forte controle regulatório na indústria de criptomoedas

O mais recente desenvolvimento ocorre logo após a SEC tailandesa aplicar uma multa de US$ 235,000 contra o diretor de tecnologia (CTO) da Bitkub, que foi acusado de supostamente estar envolvido em informações privilegiadas.

Recentemente, o regulador local pediu comentários públicos sobre sua decisão de banimento empresas de criptomoedas locais de oferecer serviços de empréstimo e staking como forma de proteger os comerciantes. Várias empresas de empréstimo de criptomoedas entrou com pedido de falência recentemente.