Tailândia SEC arquiva relatórios policiais contra Zipmex

A Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia apresentou uma queixa policial contra a exchange de criptomoedas Zipmex. Além da empresa de criptomoedas, o registro na SEC também envolve um cofundador da empresa AkalarpYimwilai, que também é o CEO de sua unidade na Tailândia. A SEC da Tailândia disse em comunicado oficial que está coletando informações transacionais da Zipmex depois que a exchange interrompeu as retiradas de sua plataforma em julho. No entanto, a empresa de criptomoedas não cumpriu o prazo de entrega das informações. A SEC disse que apresentou as queixas policiais devido ao descumprimento da ordem da Comissão. De acordo com o comunicado oficial, a não conformidade é “uma ofensa e uma penalidade nos termos da Seção 75 da Lei de Ativos Digitais”. A SEC disse que a acusação é simplesmente o início do processo de aplicação da lei criminal.

A Zipmex estava entre as várias formas de criptomoedas impactadas pela desaceleração em todo o mercado de criptomoedas. Muitas empresas foram vítimas de dívidas incobráveis ​​e alta alavancagem, o que afetou suas receitas. Quanto à Zipmex, a bolsa com sede em Cingapura concedeu US$ 48 milhões como empréstimo à Babel Finance e outros US$ 5 milhões à Celsius. Infelizmente, ambas as empresas não pagaram seus empréstimos. O Tribunal Superior da Cidade-Estado também concedeu à Zipmex mais de 3 meses de proteção ao credor no mês passado.

Zipmex na Tailândia

Em um comunicado, um porta-voz da Zipmex disse à CoinDesk que a empresa está compilando informações relevantes. O representante acrescentou que os documentos pertencem à própria Zipmex e à Zipmex Pte. Limited, que é uma entidade sob a jurisdição reguladora da SEC da Tailândia. O porta-voz continuou:

“Com isso dito, qualquer divulgação de informações da Zipmex Pte Ltd deve ser realizada com o máximo cuidado e consideração para garantir que os regulamentos sejam totalmente cumpridos e padrões como privacidade de dados sejam devidamente observados. Os clientes podem ter certeza de que a empresa está abordando esse assunto com o seu melhor interesse em mente.”

A Zipmex solicitou proteção ao credor em cinco entidades que cobrem Cingapura e Tailândia. Outros são a Indonésia e a Austrália, a empresa avançou em seu plano de recuperação. Em 26 de agosto, a Zipmex nomeou a empresa de reestruturação australiana KordaMentha para auxiliar em seu processo de recuperação. Sob o acordo, KordaMentha trabalhará com Morgan Lewis Stamford, os advogados de câmbio. Eles se unirão para reorganizar a empresa e cuidar da preservação de seu patrimônio.

Separadamente, a empresa de troca de criptomoedas disse que estava em “estágios avançados de negociação” com dois potenciais investidores.

“A Zipmex está considerando ofertas de investidores locais e globais, para que as operações da Zipmex possam ser totalmente retomadas e aprimoradas, incluindo novos projetos, bem como nossas capacidades para o ZMT expandido e o ecossistema Zipmex em toda a região. A Zipmex anunciará oficialmente assim que qualquer transação de investimento for finalizada e acordada.”

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