A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia repreendeu a principal exchange de criptomoedas da Tailândia, Bitkub, pela segunda vez em um período de trinta dias.
Novo mês, novo processo
O oficial comunicados à CMVM emitido pelo regulador do mercado delineou os detalhes da ação movida em um tribunal civil e revelou que a exchange, juntamente com dois indivíduos associados, estava enfrentando sanções civis por supostamente se envolver em wash trading.
Simplificando, wash trading é quando um ativo é comprado e vendido pela mesma entidade, dentro de uma janela muito curta para dar a impressão de um volume de negociação saudável.
A SEC também exigiu que os infratores paguem multas civis de 24,161,292 baht (US$ 634,000) para reembolsar as despesas incorridas pelo regulador durante a investigação.
Além disso, o regulador também pediu ao Ministério Público que proíba indivíduos acusados de se envolverem em atividades de negociação relacionadas a ativos digitais ou contratos futuros de ativos digitais por um período de seis meses.
No mês passado, a SEC tailandesa multado O diretor de tecnologia da Bitkub, Samret Wajanasathian, 8.5 milhões de baht tailandês (US $ 235,000) sobre um caso de negociação privilegiada de token KUB que veio à tona. O executivo foi ainda impedido de ocupar um cargo executivo por 12 meses.
No início deste ano, em maio, o Comitê de Multa Criminal da SEC tailandesa multado Bitkub por não cumprir as regras de listagem de ativos digitais da SEC.
O regulador também apontou o conflito de interesses que surgiu da bolsa listando sua própria moeda, a moeda KUB, e como medidas de proteção não foram tomadas no processo.
Cinco membros do comitê de seleção de ativos digitais foram identificados pela não conformidade e foram multados em 2.5 milhões de baht tailandeses cada, juntamente com uma multa de valor semelhante imposta à própria exchange.
Consequências das polêmicas
As complicações da Bitkub com o regulador de mercado levaram ao cancelamento de um de seus maiores negócios.
Bitkub ganhou as manchetes em novembro de 2021 após notícias quebrou que o Siam Commercial Bank Pcl (SCB), o mais antigo e um dos maiores bancos da Tailândia, estava em negociações com a bolsa para adquirir uma participação de 51% por 17.85 bilhões de baht tailandeses, que totalizou cerca de US $ 537 milhões na época.
Essa compra daria à SCB o controle acionário da Bitkub. O negócio estava programado para ser finalizado no primeiro trimestre deste ano. O anúncio do acordo empurrou a avaliação do Bitkub para o norte de um bilhão de dólares e levou a moeda do Bitkub a triplicar de valor.
Em 25 de agosto SCB anunciou que estava cancelando o acordo de meio bilhão de dólares para adquirir uma participação majoritária na Bitkub, citando complicações e questões regulatórias não resolvidas com a SEC tailandesa.
Fonte: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/