O conflito de criptomoedas de cleptocratas russos evitando sanções de conformidade

Há relatos de que oligarcas russos e outros estão tentando movimentar seu dinheiro para evitar as sanções econômicas paralisantes que foram impostas ao país, em resposta à invasão da Ucrânia.

Uma das maneiras de “esconder” ativos financeiros e fugir das sanções é colocar seus rublos, que foram esmagados, em criptomoedas em várias exchanges de criptomoedas. Essas plataformas de negociação permitem a compra, venda, manutenção e negociação de ativos digitais, como bitcoin e Ethereum. Essa também seria uma maneira de o presidente russo Vladimir Putin e seu círculo íntimo tirarem suas vastas fortunas do sistema bancário tradicional.

Desde que o Reino Unido, União Europeia, Estados Unidos, Canadá e outros países expulsaram os bancos russos do SWIFT, o principal sistema internacional de mensagens de pagamentos globais usado pelos bancos, o país precisa de acesso a capital para abastecer a guerra e manter sua economia viva.

Depois que a Rússia travou uma guerra contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, as transações nas exchanges de bitcoin, tanto no rublo russo quanto na hryvnia ucraniana, aumentaram. Na quarta-feira, o bitcoin subiu para US$ 44,188 depois de cair para US$ 36,370 na semana passada. Outros ativos digitais líderes, incluindo Ethereum, Ripple e Solana, permaneceram empatados ou tiveram ganhos modestos. O rublo despencou dramaticamente para mínimos recordes, em relação ao dólar, para menos de um centavo de dólar.

Reguladores e autoridades policiais dos EUA estão analisando esse assunto e aprimorando seus esforços para combater o possível uso de criptomoedas para evitar sanções, de acordo com o Associated Press. No entanto, nem todas as exchanges de criptomoedas estão a bordo e disseram que não fecharão contas russas. Para ser justo, por que o cidadão médio, que já está subjugado por um tirano, deveria ser impactado negativamente? Além disso, as exchanges afirmam que uma das principais razões pelas quais as pessoas compram criptomoedas é sair do sistema bancário e das garras dos grandes governos.

Caberá ao pessoal de conformidade e regulador garantir que as sanções sejam aplicadas. Esses profissionais revisam dados e contas das pessoas e empresas que estão na lista de sanções. Eles fazem isso conduzindo uma revisão do Conheça seu cliente quando integram novos clientes e analisam os clientes existentes.

Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia e ministro da transformação digital da Ucrânia, elogiou a comunidade cripto por seu apoio financeiro, twittando: “Apoio maciço de projetos cripto @solário @SolanaFndn e @everstake_pool, que criou uma iniciativa conjunta @_AidForUcrânia em colaboração com o nosso @mintsyfra para arrecadar fundos para @Ucrânia. "

Ele também pediu o bloqueio de oligarcas para esconder seu dinheiro através da compra de ativos digitais.

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, disse em um comunicado: “Não vamos congelar unilateralmente milhões de contas de usuários inocentes. A criptografia destina-se a fornecer maior liberdade financeira para pessoas em todo o mundo. Decidir unilateralmente proibir o acesso das pessoas às suas criptomoedas iria contra a razão pela qual as criptomoedas existem.” A exchange disse que congelará as contas criptográficas de autoridades russas que estão nas listas de sanções, Reuters relatado.

A Kraken, uma grande plataforma de criptomoedas, disse que não fechará contas russas a menos que a empresa seja legalmente forçada a fazê-lo, disse o CEO Jesse Powell via Twitter. Powell twittou: “Nossa missão na Kraken é fazer a ponte entre os humanos individuais do sistema financeiro legado e trazê-los para o mundo das criptomoedas, onde linhas arbitrárias nos mapas não importam mais, onde eles não precisam se preocupar em serem pegos em larga escala. , confisco indiscriminado de riqueza”.