Mais e mais detalhes da agora insolvente bolsa de criptomoedas FTX surgem todos os dias, e os efeitos colaterais são cada vez mais infelizes.
A linha do tempo abaixo rastreia os principais eventos desde a polícia das Bahamas começou a investigar a FTX em 13 de novembro até as revelações dos últimos pedidos de falência de que Sam Bankman-Fried e outros executivos receberam empréstimos pessoais totalizando US$ 1.5 bilhão.
14 de novembro - segunda-feira: tempo limite
As parcerias esportivas continuaram caindo. O Golden State Warriors, time da NBA baseado em São Francisco, pausou todas as ofertas promocionais relacionadas ao FTX. O armador do Warriors, Stephen Curry, era um embaixador global da FTX, e a FTX US e seu mercado NFT eram a plataforma oficial de criptomoeda dos Warriors. Todos esses acordos deixaram de existir.
Essa mudança ocorreu após a equipe do Miami Heat da NBA encerrar seu contrato de naming rights com a FTX para seu estádio - FTX Arena. Parcerias adicionais com a Major League Baseball para colocar o logotipo FTX nos uniformes dos árbitros e com a Mercedes-AMG Petronas F1 Team para adicionar o logotipo FTX aos carros e uniformes dos pilotos foram encerradas.
15 de novembro - terça-feira: outra vítima do FTX
Banqueiro Frito twittou neste dia, ele tentaria “aumentar a liquidez, tornar os clientes inteiros e reiniciar” como parte de um tópico de vários dias. Apesar do pedido de falência do Capítulo 11 da FTX, ele estaria em negociações com investidores que podem ajudar a financiar os US$ 8 bilhões que a empresa deve a seus traders e clientes institucionais - mas a escrita estava na parede.
Credor de criptomoeda, BlockFi anunciou que provavelmente entrará com pedido de falência neste dia. A empresa havia começado a prevenir retiradas e divulgou “exposição significativa” à FTX no dia anterior. Em um ponto em julho, a FTX planejava adquirir a BlockFi por até US$ 240 milhões.
16 de novembro - quarta-feira: Ação coletiva movida contra a SBF
O primeiro ação coletiva contra Bankman-Fried foi arquivado neste dia, alegando que a bolsa de criptomoedas insolvente violou a lei da Flórida e exigindo US$ 11 bilhões em danos em nome de seus clientes. Vários de seus patrocinadores de alto nível foram nomeados no processo, incluindo Tom Brady, Gisele Bündchen, Stephen Curry, Shaquille O'Neal, David Ortiz, Naomi Osaka, Larry David e Kevin O'Leary, entre outros.
Usar “os maiores e mais conhecidos profissionais de marketing e celebridades foi a única maneira de essa fraude maciça ter sido bem-sucedida”, disse um dos advogados por trás do caso à Blockworks.
Também em 16 de novembro, o credor cripto Genesis, uma subsidiária do Digital Currency Group, retiradas interrompidas a resgates de clientes e novas originações de empréstimos. Essa mudança fez com que a bolsa Gemini parasse de processar resgates para clientes que usam o programa Gemini Earn em parceria com a Genesis. A Gemini disse que as retiradas regulares de criptomoedas, no entanto, não são afetadas.
Além disso, Vox publicou uma entrevista com Bankman-Fried, na qual ele culpou um ex-funcionário por malware em um dispositivo pertencente a um ex-funcionário pelo hacking. Ele também criticou os reguladores e lamentou sobre o pedido de falência.
O novo CEO da FTX, John J. Ray, III tuitou em resposta que, “Sr. Bankman-Fried não tem função contínua na [FTX], FTX US ou Alameda Research Ltd. e não fala em seu nome.”
17 de novembro - quinta-feira: 'Uma falha completa dos controles corporativos'
Ray, que foi contratado como liquidante, declarou em uma declaração juramentada apresentada no tribunal de falências que, de acordo com os registros da FTX, sua subsidiária Alameda Research havia feito empréstimos pessoais totalizando US$ 1 bilhão para Bankman-Fried e mais de US$ 500 milhões para o cofundador da FTX Nishad Singh.
Raio adicionado algumas palavras duras. Apesar de ter estado envolvido nas falências da Enron: “Nunca na minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como aqui. Desde integridade de sistemas comprometidos e supervisão regulatória defeituosa no exterior, até a concentração de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, não sofisticados e potencialmente comprometidos, esta situação é sem precedentes.”
Informações adicionais sobre o caso confirmaram que FTX não cumpriu os controles de segurança com relação a ativos digitais, fundos de clientes mal utilizados, finanças não auditadas e gerenciamento de funcionários quase inexistente.
O braço local da FTX nas Bahamas, FTX Digital Markets, declarou falência proteção em Nova York neste dia. Ela optou pela falência do Capítulo 15, enquanto a FTX e 134 empresas afiliadas optaram pela proteção do Capítulo 11.
Outra subsidiária do Digital Currency Group, a Grayscale, viu o valor de suas ações negociadas publicamente Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) caiu 20% em 17 de novembro. (GBTC) tem negociado persistentemente com um amplo desconto em relação ao preço dos bitcoins à vista que possui, com seu valor líquido de ativos (NAV) pairando em torno de 40% abaixo do valor de seu Bitcoin.
18 de novembro - sexta-feira: reguladores das Bahamas custodiam ativos FTX
Os reguladores de valores mobiliários nas Bahamas confirmaram que estão detendo alguns dos ativos da FTX em um comunicado à imprensa divulgado em 18 de novembro. ex-CEO Sam Bankman-Fried para fazê-lo. Eles acrescentaram que não acreditavam que a subsidiária da FTX nas Bahamas estivesse sujeita ao processo de falência do Capítulo 11 dos EUA.
O valor dos ativos não foi confirmado e não ficou claro quanto dos movimentos de criptoativos poderiam ser atribuídos a ações dos reguladores das Bahamas.
19 e 20 de novembro - sábado e domingo: seguindo a trilha do hacking
Neste fim de semana, analistas on-chain observaram o hacker FTX, apelidado de “FTX Accounts Drainer”, trocando éter por bitcoin. Isso fez com que o preço do éter começasse a cair.
A hacker moveu ether em lotes diferentes — US$ 186 milhões foram transferidos para cripto armazenamento frio, enquanto US$ 477 milhões foram transferidos para ether e stablecoin DAI.
Em 20 de novembro, o invasor transferiu 50,000 ETH para uma carteira separada e os converteu em BTC via renBTC - a ponte do protocolo Ren.
Como a comunidade cripto estava monitorando fundos FTX hackeados, FTX instou as exchanges cooperassem suspendendo os fundos e devolvendo-os à “massa falida”.
21 de novembro - segunda-feira: Pls-help
Os dados do Etherscan mostraram que o invasor movimentou um total de 180,000 Ether (US$ 199.3 milhões) em 21 de novembro em 12 carteiras. Cada carteira recém-criada recebeu 15,000 ETH.
Ao subdividir a quantidade total em quantidades menores, um processo conhecido como “peel chaining”, isso não apenas confunde os investigadores, mas também sugere que o invasor pode usar um serviço de mistura em algum momento.
Enquanto isso, um usuário registrado como ftx-rekt200k-pls-help.eth enviou uma mensagem codificada via ether ao hacker, alegando ter perdido dinheiro com o colapso do FTX e pedindo reembolso. Eles até enviei 20 transações de 0.000001 ETH para o endereço do hacker.
22 de novembro - terça-feira: SBF pede desculpas novamente, tribunal ouve advogados de falências
Uma carta que Bankman-Fried compartilhado com os funcionários da FTX foi tornado público em 22 de novembro. Sua linha de abertura afirma que ele sente "profundamente o que aconteceu". A jornalista financeira Liz Hoffman twittou capturas de tela da carta.
Juntamente com as desculpas e uma lista de garantias e responsabilidades sob o FTX, Bankman-Fried disse que “talvez ainda haja uma chance de salvar a empresa”.
Ele não abordou, no entanto, as alegações de que a FTX desviou fundos de clientes e empresas para a Alameda Research ou que ele e outros executivos tomaram empréstimos pessoais.
“Nada disso muda o fato de que tudo isso é péssimo para vocês”, acrescentou Bankman-Fried.
In a primeira audiência de falência para a FTX e suas entidades afiliadas, os advogados disseram ao tribunal que uma “quantia substancial de ativos” mantida pela FTX não pode ser contabilizada. A FTX agora tem um saldo de caixa de US$ 1.24 bilhão no total, disseram eles.
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Fonte: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline