Mais de um milhão de credores da falida exchange cripto FTX estão esperando para serem recuperados desde antes do pedido de falência da empresa em 11 de novembro, mas de acordo com um especialista, os destinatários de doações e contribuições podem ter um meio legal de devolver os fundos diretamente para investidores e clientes.
Louise Abbott, sócia da empresa Keystone Law, com sede no Reino Unido, disse ao Cointelegraph que era "extremamente improvável" que a FTX tivesse uma base legal para se apoiar em suas demandas pelo devolução voluntária de doações de campanha política, subsídios e outras contribuições que a empresa fez antes de sua falência. No entanto, muitos indivíduos e organizações - provavelmente o resultado do escrutínio público - já retornaram ou se comprometeram a retornar cerca de US$ 6.6 milhões para FTX, uma fração dos milhões que a empresa enviou em tempos menos tumultuados.
“Por lei, as reivindicações dos investidores serão contra a entidade de negociação FTX e/ou os responsáveis pela fraude”, disse Abbott. “Não se estende, como regra geral, a reivindicações contra aqueles que doaram fundos, a menos que se possa provar de alguma forma que eles estavam implícitos na fraude, o que é duvidoso.”
Entre os fundos não devolvidos estavam US$ 5.2 milhões da campanha presidencial de 2020 do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, embora muitos legisladores tenham anunciado que já enviaram contribuições de volta à FTX em meio ao colapso da empresa. De acordo com Abbott, esses reembolsos eram menos prováveis de responder a possíveis ações legais, mas empresas e indivíduos se distanciaram do escândalo e “quereram ser vistos fazendo a coisa certa”.
A maioria das contribuições está fora do processo de falência da FTX, atualmente nos estágios iniciais e não garante a integridade de todos os investidores ou usuários. Embora o ex-CEO Sam Bankman-Fried tenha sugerido em mais de uma ocasião em que planejou “fazer o certo pelos clientes”, ele praticamente não tem papel no tribunal de falências e, em vez disso, enfrenta acusações do Departamento de Justiça dos EUA, da Securities and Exchange Commission e da Commodity Futures Trading Commission.
Gurbir Grewal: Parabenizamos nossos parceiros de aplicação da lei por garantir a prisão de Sam Bankman-Fried por acusações criminais federais. A SEC autorizou acusações separadas relacionadas às suas violações das leis de valores mobiliários, a serem arquivadas publicamente amanhã no SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (@SECGov) 13 de dezembro de 2022
Abbott disse que é possível que terceiros que receberam doações de FTX possam ser obrigados a devolvê-los diretamente aos usuários, pois as investigações revelaram que a empresa usou ativos de clientes para financiar investimentos por meio da Alameda Research – uma provável violação dos termos e condições da plataforma. De acordo com o especialista jurídico, isso significaria que os usuários poderiam alegar em tribunal que os ativos “permaneceram em sua propriedade o tempo todo” e poderiam ser tratados separadamente do processo de falência:
“Tais ativos capturados nestes termos não são ativos pertencentes à empresa e, portanto, o Liquidatário não tem o direito legal de agrupá-los como ativos da empresa. São ativos pertencentes aos respectivos investidores.”
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Bankman-Fried era entregue pelas autoridades nas Bahamas sob custódia dos EUA em 21 de dezembro, tendo sido detido na nação insular desde 12 de dezembro. A CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, também foram acusados de fraudar investidores, mas Ellison fechou um acordo com o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York em troca da divulgação completa de certas informações e documentos, possivelmente em uma tentativa de reforçar o caso contra Bankman-Fried.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/third-parties-could-return-ftx-funds-directly-to-customers-law-firm