Já se passaram duas semanas desde que a bolsa de criptomoedas baseada nas Bahamas, FTX, entrou com pedido de falência. Junto com a notícia da falência, vieram detalhes sobre transações suspeitas.
Após o colapso da FTX, o mercado cripto foi exposto a níveis de medo e incerteza que não foram vistos nem mesmo durante o desastre do Terra. Além disso, o Crypto Twitter tem estado muito ativo nas últimas duas semanas. Assim, desenterrando detalhes sobre a troca e cobrindo todos os desdobramentos de sua investigação.
Esta extensa cobertura resultou em um transbordamento de informações infundadas. Além disso, tem havido muita desinformação sobre os principais eventos relacionados à maior bolsa do mundo.
As Bahamas não devem ser culpadas…
Popular detetive on-chain zachxbt desmascarou alguns dos principais equívocos relacionados à saga FTX. Estes incluíram a confusão sobre o perpetrador por trás de $ 663 milhões cortar e rumores sobre o hacker negociando moedas de meme.
1/ Eu vi uma tonelada de desinformação sendo espalhada no Twitter e nas notícias sobre o evento FTX, então deixe-me desmascarar as três coisas mais comuns que eu vi
“Funcionários das Bahamas estão por trás do hack FTX”
“As exchanges sabem quem é o hacker”
“O hacker do FTX está negociando moedas de meme” pic.twitter.com/IAtHnpJI44-ZachXBT (@zachxbt) 20 de novembro de 2022
De acordo com as descobertas do zachxbt, o ataque do chapéu preto à FTX e a retirada de fundos para carteiras mantidas pela Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas foram dois eventos separados. No entanto, esses dois eventos compartilharam uma linha do tempo semelhante.
Isso também foi corroborado pela diferença de slippage nos swaps associados a essas transações e pelo destino da criptografia roubada.
3/ O fato de 0x59 estar despejando tokens e bridging esporadicamente foi um comportamento muito diferente dos outros endereços que se retiraram do FTX e, em vez disso, enviaram para um multisig em cadeias como Eth ou Tron. https://t.co/WE3Zyax2ub
-ZachXBT (@zachxbt) 20 de novembro de 2022
Em 18 de novembro, as autoridades das Bahamas clarificado que eles assumiram o controle dos ativos da FTX após a transferência. Tudo isso, sem especificar a quantia exata que foi apreendida.
A falta de clareza em relação à identidade do hacker, combinada com a confusão decorrente da Kraken alegando que eles haviam identificado o hacker, criou o ambiente perfeito para os malfeitores explorarem essa oportunidade.
Zachxbt também revelou que FTX havia usado Kraken desde que a carteira quente FTX estava sem TRON (TRX), que era necessário para as taxas de gás.
No que diz respeito aos rumores sobre o hacker negociando memecoins como 'FTX Sucks' e CRO, o detetive cripto acreditava que as capturas de tela do Etherscan que mostravam transferências de tokens eram falsificadas.
A opinião de Vitalik Buterin sobre o clima criptográfico atual
O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, avaliou o clima atual no mercado cripto após o colapso da FTX. Buterin disse Bloomberg que este trágico evento destacou a falta de transparência nas trocas criptográficas centralizadas. Ele disse,
“Muitos na comunidade Ethereum também veem a situação como uma validação das coisas em que sempre acreditaram: qualquer coisa centralizada é por padrão suspeita.”
Buterin afirmou ainda que, apesar da turbulência causada pelo colapso da FTX, os protocolos financeiros descentralizados funcionaram “perfeitamente”.
Fonte: https://ambcrypto.com/this-on-chain-sleuth-and-his-deep-dive-into-misconceptions-around-ftx-state-that/