Os últimos arquivamentos judiciais no caso de falência da Celsius revelaram algumas transações controversas feitas pelo alto escalão do extinto credor de criptomoedas.
Poucos dias após a notícia dos US $ 10 milhões do ex-CEO Alex Mashinsky retraimento veio à tona, uma Declaração de Assuntos Financeiros arquivada por Celsius revelou que o CTO Nuke Goldstein e o ex-CSO Daniel Leon retiraram milhões de dólares da plataforma.
Milhões retirados antes da insolvência
Essas transações ocorreram nos dias que antecederam a suspensão da retirada e o subsequente pedido de falência no início deste ano.
Os três executivos fizeram uma série de transferências e saques internos entre maio e junho de 2022. O valor combinado que Mashinsky, Leon e Goldstein retiraram da plataforma atingiu agora US$ 52.12 milhões.
A documento apresentado ao tribunal de falências, que continha mais de 14,000 páginas, mostrou que Nuke Goldstein retirou US$ 13 milhões da plataforma, além de US$ 7.8 milhões na forma de tokens CEL que foram rotulados como garantia.
Daniel Leon, por outro lado, retirou US$ 7 milhões da Celsius, juntamente com US$ 4 milhões em tokens CEL. Estas transacções decorreram entre 27 e 31 de Maio.
O relatório revelou ainda que os principais números em Celsius, incluindo CO diretor de conformidade Oren Blonstein, o ex-CFO Rod Bolge, o diretor de risco Rodney Sunada-Wong e o novo CEO Chris Ferraro não fizeram nenhuma transação significativa durante esse período.
Daniel Leão resignado poucos dias depois que o chefe da empresa, Alex Mashinsky, anunciou sua saída no 27 de setembro.
Supervisão da Celsius UCC
O Comitê Oficial de Credores Quirografários da Celsius informou a comunidade sobre Twitter que vai “revise cuidadosamente as volumosas divulgações, que informarão os próximos passos importantes para o processo.”
Outro tribunal arquivamento feito em 5 de outubro revelou a última ordem do tribunal de falências que instruiu a Celsius a atualizar regularmente o Comitê de Credores Quirografários sobre a situação financeira da empresa.
Isso inclui o orçamento mensal, saldo de caixa, despesas com folha de pagamento, impostos e transações envolvendo as operações de mineração da Celsius.
Além da atualização, Celsius também terá que obter a aprovação do comitê antes de fazer qualquer pagamento ao fornecedor que exceda US$ 50,000.
O extinto credor de criptomoedas também está leiloando seus ativos. O prazo para a oferta final é 17 de outubro e Sam Bankman-Fried é supostamente um dos principais candidatos para a aquisição dos ativos da Celsius.
Fonte: https://ambcrypto.com/top-celsius-executives-withdrew-millions-before-pausing-withdrawals/