Redesignação do Tornado Cash: Isso muda alguma coisa para os usuários dos EUA?

Mesmo quando as criptomoedas derreteram com o desastre do FTX, o Tesouro dos EUA alterou a base usada para sancionar o serviço de mixagem de criptomoedas Tornado Cash, depois que ações judiciais argumentaram que o governo não pode impor essa proibição à tecnologia de código aberto.

Na terça-feira, 8 de novembro, o Tesouro dito seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) “deslistado e simultaneamente redesignado” Tornado Cash. Ele ampliou sua justificativa anterior, enfatizando que o serviço apoiava hackers norte-coreanos e incluindo linguagem para afirmar que, em última análise, apoiava o programa de armas de destruição em massa (WMD) do país.

Tornado Cash é uma plataforma de privacidade construída na blockchain Ethereum. Ele garante a privacidade financeira aceitando pagamentos de usuários e combinando-os em um único endereço para ocultar a fonte original. Desde o lançamento em agosto de 2019, o serviço misturou mais de US$ 7.6 bilhões em éter – dos quais quase 30% estavam vinculados a atores ilícitos, de acordo com Chainalysis.

Quando o Tesouro primeiro baniu o serviço em agosto, alegou que o Tornado Cash ofuscou o movimento de mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus, um grupo de crimes cibernéticos administrado pelo governo da Coreia do Norte. Suas novas sanções incluem alegações de que o Tornado Cash ajudou, patrocinou ou apoiou a atividade de mísseis nucleares e balísticos da República Popular Democrática da Coreia (RPDC). 

Além disso, o Tesouro sancionou a companhia aérea estatal da Coréia do Norte Air Koryo e dois indivíduos - Ri Sok e Yan Zhiyong - que supostamente ajudaram na transferência de peças de mísseis da China para o país.

Tesouro não se incomoda com ações judiciais sobre protocolo de código aberto

A designação da OFAC ainda significa que os indivíduos nos EUA estão proibidos de enviar ou receber dinheiro através do Tornado Cash. Tecnicamente, a única diferença é como o Tesouro está definindo o serviço.

Nos meses seguintes às sanções iniciais do Tornado Cash, muito debate girou em torno de como e se o OFAC pode aplicar sanções contra um código. Também produziu um efeito assustador nos desenvolvedores de criptomoedas que estavam preocupados com o fato de que a visão do OFAC poderia ser um evento de definição de precedentes.

Coinbase apoiou um processo movido por usuários do Tornado Cash contra o Tesouro, argumentando que as sanções afetaram usuários inocentes.

A Coin Center, uma organização sem fins lucrativos de política criptográfica, entrou com uma ação semelhante, dizendo que o Tesouro excedeu sua autoridade reguladora já que o Tornado Cash não é uma “pessoa”, mas uma “ferramenta de privacidade além do controle de qualquer pessoa”.

Peter van Valkenburgh, diretor de pesquisa do Coin Center, argumentou que uma lei federal que confere poderes ao OFAC apenas permite sancionar “propriedade em que algum país estrangeiro ou nacional tenha interesse”. E o Tornado Cash não se enquadrava nesse reino, disse ele.

O Tesouro abordou agora essa preocupação de uma forma Perguntas Frequentes página, dizendo que a Tornado Cash é, de fato, uma entidade que pode ser designada sob o Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEPA). O serviço pode ser definido como “uma parceria, associação, trust, joint venture, corporação, grupo, subgrupo ou outra organização”, disse.

A estrutura organizacional da Tornado Cash é composta por fundadores e desenvolvedores associados que criaram o serviço e promoveram a plataforma para aumentar sua base de usuários, afirma o FAQ. E embora os indivíduos não tenham sido designados, a propriedade e os interesses da Tornado Cash estão bloqueados.

Valkenburgh, da Coin Center, acredita que a redesignação não muda nada.

"Nada que eles anunciaram muda nossa estratégia neste processo", disse ele em um comunicado. Tweet na terça-feira. 

Ele abordou especificamente o novo FAQ do Tesouro sobre a “entidade” que está sendo sancionada, sugerindo que o OFAC ainda não entende os princípios fundamentais do caso.

“Esses desenvolvimentos ressaltam a natureza arbitrária e caprichosa das ações do Tesouro e sua contínua incompreensão da tecnologia”, acrescentou.

O que a redesignação afetou foi o token nativo do Tornado Cash TORN, que caiu para US$ 4.23 no momento em que este artigo foi escrito. dados do CoinGecko mostrou. Em seu pico em fevereiro de 2021, a moeda valia US$ 436.16.

A justificativa mais recente do OFAC é apenas um jogo de poder, de acordo com Slava Demchuck, CEO da empresa de conformidade cripto AMLBot.

“Toda a história com mixers e anonimato no mercado de criptomoedas nada mais é do que uma tentativa do regulador de mostrar sua força e controle sobre a participação do mercado de criptomoedas mais uma vez”, disse ele à Blockworks.

'Ataques de poeira' devem ser salvaguardados

Usuários de criptografia proeminentes incluindo Justin Sun, Jimmy Fallon e Shaquille O'Neal relataram ter sido bloqueados pelos protocolos DeFi depois de receberem quantidades aleatórias de éter via Tornado Cash em um "ataque de poeira". Isso implicava que usuários comuns de criptomoedas sem atividades nefastas não eram necessariamente seguros.

O OFAC FAQ atualizado agora inclui uma provisão para tais cenários, permitindo que as pessoas que receberam uma “transação de poeira” solicitem uma licença específica para realizar a transação.

Alex Pipushev, fundador da GTON Capital, acredita que a descentralização do Tornado Cash significa efetivamente que o serviço continuará implacável.

“Apesar do fato de que os reguladores basicamente o desligaram, eles não podem impedir seu funcionamento. Você pode bloquear sites, empurrar mineradores para censurar transações ou colocar na lista negra endereços que interagiram com dApps. Mas, os verdadeiros aplicativos descentralizados não podem parar de funcionar de qualquer maneira, mesmo se você colocar os desenvolvedores na cadeia”, disse ele à Blockworks.
Um dinheiro tornado blog afirma: “Lembre-se – ninguém pode parar o Tornado Cash. Ele permanecerá para sempre imparável, seguro, descentralizado e resistente à censura.”