A crônica do Tornado Cash se desenrola.
Autoridades na Holanda prenderam um homem suspeito de ser um desenvolvedor do Tornado Cash em Amsterdã na quarta-feira.
O Serviço de Informação e Investigação Fiscal disse que o homem não identificado de 29 anos estaria envolvido em lavagem de dinheiro por meio do misturador descentralizado Ethereum Tornado Cash.
Na Holanda, FIOD é o órgão encarregado de investigar fraudes financeiras e outras infrações conexas.
A FIOD iniciou sua investigação em junho, embora várias prisões não possam ser descartadas. A investigação é liderada pelo Ministério Público, que é responsável por fraudes graves, crimes ambientais e apreensão de bens.
O suspeito vai comparecer perante um tribunal de investigação em Den Bosch na sexta-feira, de acordo com o FIOD.
Tornado Cash: sobre obscuridade e lavagem de dinheiro
Tornado Cash é um serviço de mixagem de criptomoedas. A plataforma online permite que os usuários mascarem a origem ou localização das transações de criptomoedas.
Quando uma pessoa deposita fundos no Tornado, ela pode retirar seus fundos para um local diferente, tornando muito mais difícil rastrear suas transações.
Esses provedores de mixagem frequentemente não verificam ou apenas verificam minimamente a origem ilegal da criptomoeda. A maioria dos usuários de um serviço de mixagem o faz para aumentar sua obscuridade.
Imagem: Bloomberg.com
O Tesouro dos EUA sancionou o Tornado na semana passada, provocando protestos significativos da comunidade de criptomoedas. Várias empresas de criptografia, incluindo dYdX e Circle, proibiram usuários que empregam o mixer de criptografia.
Em junho de 2022, o Financial Advanced Cyber Team do FIOD iniciou uma investigação criminal contra o Tornado Cash.
O Tornado Cash supostamente foi usado para camuflar fluxos de dinheiro ilegais em larga escala, incluindo hacks e golpes de criptomoedas, de acordo com o FACT.
EUA vão reprimir misturadores de criptomoedas e dinheiro sujo
Enquanto isso, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, revelou que o governo continuaria a reprimir o uso de misturadores de criptomoedas por criminosos para movimentar dinheiro sujo.
Semelhante ao FIOD, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o Tornado Cash permite que os cibercriminosos lavem dinheiro. Em 8 de agosto, a OFAC adicionou o Tornado Cash e seus contratos inteligentes à sua lista de restrições.
Devido a proibições, tornou-se ilegal que cidadãos e organizações dos EUA se conectassem aos endereços de contrato inteligente da Tornado Cash. A violação intencional pode resultar em multas que variam de US$ 50,000 a US$ 10 milhões e 10 a 30 anos de prisão.
Segundo relatos, a FIOD também está prestando “atenção especial” às organizações autônomas descentralizadas (DAOs) que podem atuar como canais para a lavagem de dinheiro.
Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, afirmou que usou o Tornado Cash para doar para a Ucrânia, a fim de salvaguardar o anonimato financeiro dos beneficiários.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1.1 trilhão no gráfico diário | Fonte: TradingView.com Imagem em destaque de Hcamag.com, Gráfico de TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/