A Kraken disse que sua cultura vê o armamento do sistema financeiro como imoral. A empresa também observou que discordaria das agências governamentais em relação a leis desatualizadas que são injustamente excludentes.
A empresa de criptomoedas norte-americana Kraken está sob investigação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA. O New York Times disse em um relatório que a exchange de criptomoedas supostamente violou as sanções dos EUA contra o Irã. A alegação contra a Kraken é que a empresa permitiu que usuários iranianos usassem os serviços do site, apesar das sanções econômicas. Cerca de cinco fontes anônimas confirmaram que acredita-se que a empresa tenha permitido que usuários no Irã e em outros lugares comprassem e vendessem tokens digitais.
Kraken sob investigação pelo Departamento do Tesouro
Notavelmente, os EUA impuseram sanções contra o Irã desde 1979. As sanções proíbem qualquer empresa com sede nos EUA de comprar ou vender mercadorias para qualquer entidade no Irã. As fontes disseram que o Departamento do Tesouro investiga a Kraken desde 2019 e pode impor uma multa. Além disso, a exchange está prestes a ser a maior empresa de criptomoedas dos EUA que enfrentará ações de execução das sanções. O governo dos EUA usa sanções para limitar o acesso dos países ao sistema financeiro global. Sem comentar especificamente sobre as supostas investigações sobre Kraken, um porta-voz do Departamento do Tesouro disse que a agência usa todas as suas ferramentas e autoridades para aplicar as sanções que protegem a segurança nacional dos EUA. Enquanto isso, o Times vê uma planilha Kraken que revela que a empresa de criptomoedas tem mais de 1,500 usuários que residem no Irã.
O diretor jurídico da Kraken, Marco Santori, falou sobre a conformidade da empresa. Observando que a empresa não comenta certas discussões com os reguladores, ele disse:
A Kraken possui medidas robustas de conformidade e continua a aumentar sua equipe de conformidade para acompanhar o crescimento de seus negócios. A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais.”
Postura de Kraken sobre regulamentos “injustos”
Ao longo do tempo, o CEO da Kraken, Jesse Powell, tem falado sobre desafiar os regulamentos que ele considera injustos. De acordo com uma conversa interna sobre benefícios para funcionários em 2019, o CEO sugeriu a possibilidade de ele infringir leis específicas. Powell disse que estaria disposto a violar os regulamentos se os benefícios para a empresa excederem a penalidade potencial. Antes da investigação do Departamento do Tesouro sobre a Kraken vir à tona, a empresa de criptomoedas estava ignorando as chamadas para congelar contas de usuários russos. Em vez disso, o CEO disse em um Tweet:
“Nossa missão na [Kraken] é tirar os humanos individuais do sistema financeiro legado e trazê-los para o mundo das criptomoedas, onde as linhas arbitrárias nos mapas não importam mais, onde eles não precisam se preocupar em serem pegos em geral, confisco indiscriminado de riqueza”.
Em um memorando mais recente, a Kraken disse que sua cultura vê o armamento do sistema financeiro como imoral. A empresa também disse que discordaria das agências governamentais em relação a leis desatualizadas que são injustamente excludentes.
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Ibukun é um escritor de criptomoedas/finanças interessado em passar informações relevantes, usando palavras não complexas para atingir todos os tipos de público.
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Fonte: https://www.coinspeaker.com/treasury-department-kraken-sanction/