Tesouro investigando Kraken por desrespeitar as sanções dos EUA: NYT

Fontes disseram que a Kraken continuou a atender usuários no Irã, Síria e Cuba, apesar de os EUA sancionarem os três países. 

Kraken supostamente enfrentando investigação do Tesouro 

O Departamento do Tesouro está investigando se Kraken violou sanções dos EUA, The New York Times relatou. 

De acordo com o um relatório de terça-feira citando cinco pessoas familiarizadas com o assunto, Kraken permitiu que usuários no Irã, Síria e Cuba abrissem contas e negociassem ativos de criptomoeda em sua plataforma, desconsiderando as proibições do governo de fazer negócios com as três nações. 

O relatório diz que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros está investigando a Kraken desde 2019 e provavelmente aplicará uma multa à exchange. Segundo o relatório, a OFAC voltou seu foco para as negociações da bolsa com cidadãos iranianos, e as fontes afirmam que a Kraken também ofereceu serviços na Síria e em Cuba. O relatório afirma que o CEO da Kraken, Jesse Powell, compartilhou uma planilha por meio do Slack da empresa em junho, indicando que ela atendeu 1,522 clientes baseados no Irã, 149 na Síria e 83 em Cuba. 

O relatório afirma que Powell disse anteriormente a seus colegas de trabalho que a empresa tinha que avaliar se era “vale o risco de não cumprir a exigência legal” e que descumprir a lei “sempre tem que ser considerado uma opção” sem detalhar se ele estava se referindo a alguma situação específica. Kraken era multa de US$ 1.25 milhão da Commodity Futures Trading Commission em 2021, depois de não se registrar como comerciante de futuros. 

Criptografia e Sanções 

As sanções têm sido um tema quente no espaço de criptomoedas este ano após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os EUA e outros países ocidentais emitiram penalidades econômicas contra a Rússia na esperança de convencer o presidente Putin a retirar suas tropas. A criptomoeda tornou-se central para a conversa quando os políticos alertaram que os oligarcas russos poderiam recorrer ao Bitcoin ou outros ativos digitais para evitar sanções. 

Após a invasão da Rússia, o Ministro da Transformação Digital da Ucrânia Mykhailo Fedorov convocou as exchanges de criptomoedas para banir os usuários russos. Powell foi um dos vários chefes de câmbio a fala após as ligações, dizendo que a Kraken não baniria usuários russos, a menos que exigido por lei. 

Powell, que foi um dos primeiros a adotar o Bitcoin e fundou a Kraken em 2011, é conhecido por suas opiniões francas de inclinação libertária no passado. Powell criticou o governo canadense em fevereiro, depois que o primeiro-ministro Justin Trudeau tomou a controversa decisão de congelar as contas bancárias e rastrear as carteiras de criptomoedas dos manifestantes do Trucker Convoy. "Você vê onde isso está indo? Por favor, não financie causas diretamente de carteiras de custódia. Tenho certeza que as ordens de congelamento estão chegando. Retire-se para não-custodial antes de enviar”, twittou Powell depois que o Canadá alterou a Lei Canadense de Financiamento do Terrorismo em meio aos protestos. Mais tarde, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário do Canadá relatou seu tweet à polícia. 

Enquanto os eventos recentes no Canadá e na Ucrânia destacaram a utilidade da criptomoeda como uma alternativa sem fronteiras ao dinheiro fiduciário, os líderes soaram o alarme sobre o dano potencial que a classe de ativos poderia causar ao permitir a evasão de sanções. 

Estima-se que a Kraken tenha uma avaliação de cerca de US$ 10 bilhões. Ela arrecadou US$ 65 milhões pela última vez para lançar seu primeiro fundo de risco em dezembro de 2021, e Powell deu a entender no ano passado que a bolsa poderia se tornar pública em 2022 (embora o recente declínio do mercado possa ter suspendido esses planos).

Crypto Briefing entrou em contato com a Kraken para comentar, e um representante disse que a empresa “não comenta discussões específicas com reguladores.” Eles acrescentaram que a Kraken “monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais”.