Em 5 de agosto, a Diretoria de Execução (ED) congelou a conta bancária de um dos diretores da Zanmai Lab Private Ltd, operadora da exchange indiana de criptomoedas WazirX.
É relatado que os ativos bancários no valor de Rs 64.67 crores (mais de US $ 8 milhões) foram congelados depois que a agência realizou uma batida em Hyderabad.
WazirX apoiado pela Binance está sob investigação
A notícia surge logo após Pankaj Chaudhary, Ministro de Estado das Finanças, ter confirmado na Câmara Alta Parlamentar que a Direcção de Execução está a investigar alegações de que um total de Rs 2,790 crore (mais de US$ 350 milhões) foi lavado através da exchange apoiada pela Binance em dois casos.
Desta vez, o diretor do WazirX teria sido acusado pela agência central de ajudar empresas de aplicativos de empréstimo rápido na compra e transferência de ativos virtuais de criptomoeda usados para lavar dinheiro ilícito.
A NDTV informou que os ataques foram realizados em Sameer Mhatre, cofundador e diretor de tecnologia da plataforma, com ED acrescentando: “Ele tem acesso remoto completo ao banco de dados do WazirX, mas não fornece os detalhes das transações”.
Isso significa essencialmente que o ataque foi realizado nas instalações do diretor sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA) após sua não cooperação com a agência.
Be[In]Crypto também citou informa anteriormente que o ED está investigando a plataforma em dois casos sob as disposições do Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA). Enquanto em um caso, a plataforma está sendo investigada por permitir que usuários estrangeiros troquem uma criptomoeda por outra em sua própria bolsa, bem como usando transferências de outras bolsas estrangeiras. Em outro caso, transações “encobertas de mistério” entre Binance e WazirX estão sendo investigados.
A alegação de ajudar aplicativos de empréstimos ilícitos a lavar dinheiro
Outra reportagem local citou o Diretório de Execução dizendo: “Quando a polícia e o ED começaram a repressão, as empresas de aplicativos de empréstimo usaram a rota da criptomoeda para tirar dinheiro do país. A maior parte do dinheiro é transferida para Hong Kong por meio de ativos criptográficos via WazirX. Encontramos evidências sobre a transferência de dinheiro para ativos criptográficos. Congelamos mais de 100 milhões de criptoativos do WazirX.”
WazirX supostamente ajudou 16 empresas de fintech acusadas a usar o canal de criptomoeda para lavar produtos criminais.
“Ao encorajar a obscuridade e ter normas frouxas de combate à lavagem de dinheiro (AML), ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas a lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia. Portanto, bens móveis equivalentes no valor de 64.67 milhões de rupias com WazirX foram congelados sob o PMLA de 2002”, disse a agência central.
E agora a agência investigadora também é relatada como rastreando índio NBFCs e parceiros fintech de aplicativos de empréstimo rápido que operam de acordo com as diretrizes do banco central. Descobriu-se que esses aplicativos ilegais estavam operando em violação dos regulamentos do RBI para extorquir taxas de juros excessivas e abusar de informações pessoais coletadas de solicitantes de empréstimos.
“Várias empresas de fintech apoiadas por fundos chineses não conseguiram uma licença NBFC do RBI para realizar negócios de empréstimos. Então eles criaram a rota do MoU com NBFCs extintas para pegar carona em sua licença ”, a agência encontrado.
“Vê-se que a quantidade máxima de fundos foi desviada para a exchange WazirX e os ativos criptográficos assim adquiridos foram desviados para carteiras estrangeiras desconhecidas”, acrescentou a nota do ED.
Transações entre Binance e WazirX ainda não estão claras
Dito isso, a ED também está analisando as declarações anteriores da exchange e de seu cofundador. A agência central apontou: “Anteriormente, seu diretor administrativo Nischal Shetty havia afirmado que a WazirX é uma exchange indiana que controla todas as transações cripto-criptográficas e INR-cripto e tem apenas um IP e acordo preferencial com a Binance”.
“Mas agora, Zanmai afirma que eles estão envolvidos apenas em transações de criptografia INR, e todas as outras transações são feitas pela Binance no WazirX. Eles estão dando respostas contraditórias e ambíguas para evitar a supervisão das agências reguladoras indianas”, um CNBC relatório citou o ED.
Enquanto mais investigações estão em andamento, uma declaração da exchange é aguardada.
O último tweet hoje cedo do diretor administrativo da empresa, Nischal Shetty, descreveu como a descentralização resolve o problema do monopólio por instituições centralizadas.
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Fonte: https://beincrypto.com/trouble-deepens-for-wazirx-in-india-as-ed-raids-director-freezes-bank-accounts/