Autoridade financeira da Turquia investiga colapso da FTX

A Agência de Investigação de Crimes Financeiros da Turquia é a mais recente autoridade a anunciar investigações sobre a exchange cripto FTX após sua colapso e declaração de falência em 11 de novembro.

Juntamente com a FTX, a agência investigará pessoas e instituições relacionadas à plataforma - incluindo bancos, instituições de dinheiro eletrônico e provedores de criptoativos - de acordo com um comunicado oficial de 14 de novembro. de acordo com as leis antilavagem de dinheiro do país.

FTX Turquia, subsidiária regional da FTX, fornecido um formulário do Google para usuários que desejam receber seus fundos, sem especificar uma data de entrega. Em seu site e conta no Twitter, uma nota pedia aos usuários que compartilhassem seu número de conta bancária internacional endereço para prosseguir com o processo de reembolso.

A Turquia é um dos mercados emergentes mais relevantes para a indústria criptográfica, com quase 8 milhões de pessoas no país envolvidas com criptomoedas, de acordo com dados da exchange cripto local Paribu.

Cerca de 130 empresas do FTX Group - incluindo FTX Trading, FTX US, sob West Realm Shires Services e Alameda Research - iniciaram um processo de pedido de falência nos Estados Unidos em 11 de novembro, após o dramático colapso da bolsa nos dias anteriores.

Além da Turquia, os Estados Unidos e as Bahamas anunciaram investigações sobre a falida exchange de criptomoedas durante a semana passada. Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários e o Departamento de Justiça estão investigando o assunto.

A Procuradoria dos EUA no distrito de Manhattan, em Nova York, também começou a investigar as circunstâncias que levaram à queda da bolsa. O Departamento de Proteção Financeira e Inovação do estado da Califórnia também anunciou sua própria investigação sobre a “falha aparente”.

Nas Bahamas, um investigação de possível conduta criminosa está em andamento por investigadores financeiros e reguladores de valores mobiliários.