Tribunal Distrital dos EUA ouve Sam Bankman-Fried

De acordo com documentos arquivados no tribunal em 28 de janeiro, a equipe jurídica que representa Sam Bankman-Fried está solicitando a remoção de uma restrição de fiança que o proibiu de acessar as finanças da FTX.

O advogado do banqueiro, Fried's Mark Cohen, enviou uma carta ao juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Lewis Kaplan, afirmando que seu cliente deveria ter acesso aos fundos mantidos pela FTX, uma vez que ele afirma que o Bankman-Fried não estava envolvido em nenhum atividades impróprias anteriores.

Bankman-Fried foi “proibido de acessar ou transferir quaisquer ativos ou criptomoedas da FTX ou Alameda, incluindo ativos ou criptomoedas compradas com fundos da FTX ou Alameda”, conforme declarado na carta enviada ao juiz Kaplan. Este foi o pedido feito pelas autoridades norte-americanas durante a primeira audiência judicial que ocorreu em 3 de janeiro. Os promotores admitiram na época que não havia nenhuma prova de que o Sr. Bankman-Fried havia movimentado dinheiro e também disseram que uma investigação federal agora estava acontecendo.

De acordo com a carta, “quase três semanas se passaram desde a conferência pré-julgamento inicial, e assumimos que a investigação do governo confirmou o que o Sr. Bankman-Fried disse o tempo todo; ou seja, que ele não acessou e transferiu esses ativos”. Além disso, a carta afirma que a defesa notificou as autoridades “assim que tomamos conhecimento das transferências para fornecer notificação”.

Além disso, os advogados afirmaram que “tendo em vista que a justificativa primária oferecida para a busca dessa condição não foi suportada, pensamos que a condição de fiança imposta na conferência deve ser retirada” (dado que a única base avançada para a busca dessa condição não foi foi apoiado).

Além disso, a carta responde a um pedido feito pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em 27 de janeiro para proibir Bankman-Fried de se comunicar com “funcionários atuais ou antigos” da FTX ou da Alameda Research sem a presença de seu advogado. Este pedido foi feito em um esforço para evitar que Bankman-Fried interferisse em uma investigação em andamento.

O pedido do promotor foi feito depois que foi relatado que, em 15 de janeiro, Bankman-Fried tentou “influenciar” o testemunho de Ryne Miller, que agora atua como Conselheiro Geral da FTX US. Miller foi contatado por Signal e e-mail.

Bankman-Fried deve ter permissão para ter comunicação irrestrita com seu pai, terapeuta e qualquer funcionário ou agente de um regulador estrangeiro fora da presença de um advogado, conforme a carta de Cohen. De acordo com a defesa: “Por exemplo, isso implicaria que o Sr. Bankman-Fried seria incapaz de se comunicar com seu terapeuta, que é um ex-funcionário da FTX, sem o envolvimento de seus advogados na conversa. Havia cerca de 350 pessoas trabalhando para FTX e Alameda, conforme declarado por fontes disponíveis publicamente. Existe a possibilidade de que cada um desses atuais e ex-funcionários tenha informações essenciais para a defesa do Sr. Bankman. Fried's Isso criaria um ônus injustificado para os recursos do Sr. Bankman Fried's e prejudicaria sua capacidade de se defender neste assunto se ele fosse obrigado a consultar um advogado em todas as correspondências com um ex-funcionário ou atual funcionário da FTX.

O pedido de proteção contra falência foi feito pela FTX em 11 de novembro, mesmo dia em que Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da empresa. Ele agora está sob fiança e permanece na casa de sua família na Califórnia enquanto enfrenta oito acusações, as mais graves das quais são fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.