O governo dos Estados Unidos pode ter descoberto outro outro componente da empresa de Sam Bankman - criptomoeda Fried, graças à sua investigação.
De acordo com o The New York Times, promotores federais nos Estados Unidos acusaram que Bankman-Fried investiu dinheiro da bolsa FTX no negócio de capital de risco (VC) Modulo Capital usando recursos obtidos da bolsa FTX.
Foi declarado anteriormente que o fundo de hedge da SBF e a empresa irmã da FTX, Alameda Research, gastaram um total de $ 400 milhões no Módulo em 2022. Este foi um dos investimentos mais substanciais da SBF e se tornou um dos investimentos mais proeminentes em geral.
O fato de a Modulo, uma empresa relativamente desconhecida, ter conseguido levantar uma quantia considerável de dinheiro em meio a tempos difíceis para o mercado de criptomoedas chamou a atenção de autoridades, que demonstraram um interesse especial na captação de recursos.
De acordo com as informações mais recentes obtidas pelos detetives da SBF, o investimento na Modulo provavelmente foi feito com o lucro de um crime ou com dinheiro roubado de clientes da FTX e colocado na bolsa.
Segundo as autoridades, o Módulo se tornou um componente essencial do inquérito.
Enquanto os advogados da FTX lutam para cobrar os bilhões de dólares devidos para reembolsar seus clientes, investidores e outros credores, os ativos da Modulo estão aparentemente entrando em foco para sua investigação.
A localização do investimento de 400 milhões de dólares da SBF ainda não foi revelada.
A Modulo Capital foi criada em março de 2022 por três ex-executivos da Jane Street, uma empresa com sede em Nova York que empregou a CEO do Bankman-Fried e da Alameda, Caroline Ellison.
Segundo relatos, Duncan Rheingans-Yoo, que supostamente era um dos fundadores, havia acabado de se formar na faculdade.
Xiaoyun Zhang, às vezes conhecido como Lily, foi outro dos cofundadores da Modulo. Ela havia trabalhado como corretora em Wall Street no passado e tinha algumas conexões com a SBF.
Também é de conhecimento comum que a Modulo opera seus negócios no mesmo complexo de condomínios nas Bahamas de onde a SBF operava.
A revelação ocorre no momento em que um comissário da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos, Christy Goldsmith Romero, está questionando o trabalho que os capitalistas de risco e gerentes de dinheiro que patrocinaram a FTX fizeram em termos de due diligence.
Anteriormente, o vice-primeiro-ministro de Cingapura confirmou que a empresa de investimentos Temasek, controlada pelo governo de Cingapura, corria o risco de sofrer “danos à reputação” como resultado de seu investimento na FTX.
Fonte: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried