O emissor de stablecoin Tether recebeu uma ordem judicial para produzir registros financeiros que comprovem os apoios de seu USDT. A juíza do Tribunal Distrital do Norte de Nova York, Katherine Polk Failla, emitiu a ordem para a Tether na terça-feira, após o pedido dos demandantes para provar suas reservas. O último pedido de Tether vem como parte do uma ação judicial arquivado em 2019 por um grupo de traders contra a iFinex, a empresa controladora da Tether e Bitifinex exchange.
O caso envolve um relatório de pesquisa de 2018 da Universidade do Texas. Especialistas descobriram que a empresa irmã de Tether, Bitfinex, comprou Bitcoin com USDTs não lastreados para aumentar o preço do BTC intencionalmente. E isso resultou na quebra de mais de 1 trilhão no mercado.
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Após longos 22 meses de investigação, o processo terminou com um acordo de US$ 18.5 milhões. A Procuradoria Geral de Nova York (NYAG) parou de investigar Bitifinex e Tether em fevereiro de 2021, com as empresas concordando em cortar seus serviços para os nova-iorquinos.
Além disso, o Procurador-Geral descobriu que a iFinex misturou os fundos da empresa e dos usuários para obstruir as perdas de US$ 850 milhões que enfrentou devido a uma ação judicial contra seu parceiro canal de pagamento Crypto Capital Corp.
Compreensivelmente, isso indica que o USDT do Tether não foi apoiado com 100% de reservas para um espaço de tempo por volta de novembro de 2018, disse a NYAG. Enquanto a empresa afirmou que sua stablecoin, o USDT, é sempre lastreada em 1:1 com o dólar americano. Portanto, o Tether é responsável por publicar um relatório trimestral de seus ativos de apoio como parte do acordo.
Tether pretende manter em segredo os detalhes de suas reservas
Embora Tether anexa documentos em seu site revelando sua reserva, o relatório não fornece uma imagem detalhada de seus ativos de apoio.
É por isso que o Juiz ordenou agora que a empresa acusada divulgasse as informações de seus “razões gerais, balanços, demonstrações de resultados, demonstrações de fluxo de caixa e demonstrações de lucros e perdas (…) solicitações de proposta]) e transações de commodities criptográficas (RFPs de transações).”
A ordem judicial também exige que a empresa forneça detalhes de suas contas na Poloniex, Bitifinex e Bittrex.
Os advogados que representam a Tether tentaram anular a ordem do juiz, chamando-a de “indevidamente onerosa”. Além disso, alegaram que revelar a composição de suas reservas seria prejudicial ao seu negócio.
Réus adicionados durante a decisão do tribunal;
Os demandantes não oferecem justificativa para tais pedidos extraordinários, apenas afirmando que devem avaliar se as transações foram estrategicamente oportunas para inflar o mercado.
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Mas Failla observou que os documentos que os demandantes buscam são inegavelmente importantes para determinar o apoio do USDT com dólares americanos. Assim, a juíza confirmou sua decisão acrescentando:
Os demandantes explicam claramente por que eles precisam dessa informação: para avaliar o lastro do USDT com dólares americanos. (…) Os documentos solicitados nas RFPs das transações parecem ir para uma das principais alegações dos demandantes: que os réus B/T se envolveram em transações de commodities criptográficas usando USDT não lastreado.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/us-judge-orders-tether-to-produce/