O Tesouro dos EUA impôs na segunda-feira sanções ao misturador de moedas virtuais Tornado Cash por seu suposto papel em ajudar hackers, inclusive da Coreia do Norte, a lavar os lucros de seus crimes cibernéticos.
De acordo com uma alto funcionário do Tesouro, Tornado Cash, um tipo de troca de moeda virtual anônima projetada para preservar a privacidade dos usuários de blockchain, lavou mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde que foi criada em 2019. O funcionário acrescentou que o conhecido hacking apoiado pelo governo norte-coreano grupo, o Grupo Lazarus, que realizou inúmeras violações de dados, lavou pelo menos US$ 455 por meio do Tornado Cash. A Tornado Cash foi mais recentemente implicada em um hack de US$ 100 milhões na empresa de moeda virtual Harmony em junho, e também na violação da Nomad envolvendo a perda de US$ 8 milhões.
A mudança da Treasure é a mais recente escalada de uma série de medidas contra o Tornado Cash e outros misturadores de criptomoedas, como Blender.io, que ajudam a ofuscar as transações de criptomoedas reunindo fundos e redistribuindo-os aos contribuidores. Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para terrorismo e inteligência financeira, disse em um comunicado que o misturador não tomou as medidas necessárias para impedir que seus serviços fossem usados por alguns dos criminosos cibernéticos mais prolíficos. Ele adicionou,
Hoje, o Tesouro está sancionando o Tornado Cash, um misturador de moeda virtual que lava os lucros de crimes cibernéticos, incluindo aqueles cometidos contra vítimas nos Estados Unidos. Apesar das garantias públicas em contrário, a Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para atores cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos. O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.
O funcionário do Tesouro dos EUA descreveu os mixers como um serviço automatizado de lavagem de dinheiro, usado para facilitar transações anônimas misturando fundos de várias fontes antes de distribuí-los ao seu beneficiário final. O Tornado Cash é o segundo serviço de mixagem a ser sancionado pelo Departamento do Tesouro depois de emitir sanções contra o Blender.io em maio, que também foi supostamente usado por hackers norte-coreanos para lavar os lucros obtidos com hackers. Após as sanções impostas, parece que o Blender.io não está mais operando de acordo com o funcionário.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/us-treasury-bans-tornado-cash-mixer-for-its-role-in-crypto-money-laundering