A Polícia Nacional da Ucrânia (NPU) derrubou com sucesso uma rede de call centers que visava cidadãos ucranianos e da União Europeia que haviam sido alvo de golpes de criptomoeda.
Investigadores do Departamento de Investigação Principal do NPU juntamente com o Serviço de Segurança Ucraniano (SBU), derrubou com sucesso um esquema criminoso de apropriação indébita de fundos de cidadãos ucranianos e europeus sob o pretexto de negociação de câmbio em criptos, ouro, petróleo e títulos. O call center fraudulento supostamente se ofereceu para ajudar as pessoas afetadas por golpes de criptomoedas, além de recomendar oportunidades de investimento. A NPU acrescentou que o grupo falsificou os bancos nacionais dos países e usou sites e exchanges para atrair clientes europeus para obter seus dados confidenciais. Depois de ligar para as vítimas, os golpistas fingiam ser funcionários desses bancos para induzi-los a entregar os detalhes do cartão. De acordo com o relatório da NPU, as vítimas foram solicitadas a pagar uma comissão para recuperar os fundos perdidos. As autoridades acrescentaram que, uma vez que as vítimas pagaram a taxa, “a comunicação com os 'corretores' foi interrompida e os pagamentos não foram feitos”.
Os computadores do grupo, telefones celulares e sistemas de armazenamento de dados foram apreendidos, enquanto os funcionários dos membros do centro estão sendo acusados de “fraude cometida em escala particularmente grande ou por um grupo organizado”.
As criptomoedas têm sido extremamente úteis na Ucrânia após a invasão da Rússia. Em março, o presidente Volodymyr Zelenskyy assinou a lei “Sobre ativos virtuais”, legalizando criptomoedas, ratificando como registrar exchanges e provedores de ativos virais e implementando monitoramento financeiro estatal. Depois que a lei entrou em vigor, o país pode legitimar e regular quaisquer criptomoedas doadas. Mais de US$ 54 milhões foram doados ao país para financiar suas operações militares.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/ukrainian-national-police-bust-cybercrime-group