Ao longo da história, muitos sites de jogos de azar e pôquer online estiveram sujeitos a fraudes. Os proprietários trapaceiam, exageram as chances de ganhar, operam como um esquema Ponzi, recusam-se a processar saques ou simplesmente saem do golpe.
The 2006 Lei de aplicação ilegal de jogos de azar na Internet banido transferir dinheiro de e para sites ilegais de jogos de azar, tornando impraticável para uma empresa de jogos de azar online atender residentes nos EUA. Com as transferências em dólares quase impossíveis, a demanda por criptomoedas resistentes à censura aumentou.
O USDT e outras criptomoedas atenderam à demanda do nicho de mercado. As transações financeiras de Bitcoin começaram em 2011; Mastercoin em 2013; Tether em 2014; e Ethereum em 2015. Todos rapidamente encontraram força no jogo online.
Eric Voorhees fundou o SatoshiDICE em 2012, um site de apostas com probabilidades totalmente on-chain e auditáveis usando apenas o próprio protocolo Bitcoin. Sem restrições por transferências bancárias e em dólares americanos típicos, o SatoshiDICE se tornou um dos sites de jogos de azar que mais cresce no mundo logo após seu lançamento. Voorhees foi capaz de se gabar de milhões de apostas e ganhou mais de $ 500,000 em lucro em apenas oito meses.
Links entre Tether, FTX e jogos de azar online
Durante anos, as bolsas relataram mais Transações denominadas em Tether do que qualquer outra criptomoeda. De fato, os volumes de negociação do Tether ultrapassaram consistentemente o Bitcoin. O USDT na blockchain Tron é particularmente popular; Tron é esmagadoramente usado para jogos de azar.
Da mesma forma, Tether foi a principal denominação para futuros alavancados semelhantes a jogos de azar e pares de margem em todas as bolsas asiáticas por anos, incluindo Binance, OKEx, Huobi, OKCoin, Bitfinex, Kucoin e Bybit.
Os laços da Tether com a FTX e a indústria de jogos de azar são dignos de nota. A Tether usou a Alameda Research como um de seus poucos formadores de mercado. Um ex-advogado do site de pôquer Ultimate Bet, Daniel Friedberg, passou a se juntar à equipe jurídica da FTX. Friedberg concordou em cooperar com a aplicação da lei dos EUA em relação à FTX e Sam Bankman-Fried.
Friedberg trabalhava na mesma empresa que o atual conselheiro geral da Tether, Stuart Hoegner. Friedberg era executivo-chefe da Ultimate Bet, enquanto Stuart Hoegner foi trabalhando como responsável pela conformidade da Excapsa. A Excapsa era proprietária da Ultimate Bet, que foi pega traindo seus próprios clientes por meio de uma visão secreta do “modo deus”.
Friedberg poderia ter acesso a algumas informações interessantes sobre a relação entre FTX, Alameda Research e Tether.
Uma das negociações finais feitas com fundos de clientes FTX foi uma enorme aposta contra Tether (USDT) por meio de exchanges descentralizadas Aave e Curve usando a stablecoin USDC da Circle. Essa aposta fez com que o USDT desvinculasse brevemente vários centavos de seu preço-alvo de US$ 1 em meio ao colapso da FTX e da Alameda.
FTX, Alameda ou outra entidade associada ao Tether também podem ter feito apostas massivas usando USDT durante as horas finais do FTX.com. Os registros de transações da bolsa durante as horas anteriores à sua falência estão em desordem e podem nunca ser reconstituídos.
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Os desentendimentos do Tether com a lei
Detenções relacionadas com jogos de azar na Internet após 2006 incluir um homem australiano acusado pelo Departamento de Justiça de lavar mais de meio bilhão de dólares para operações ilegais de pôquer online. O Bitcoin não estava envolvido na lavagem de dinheiro - em vez disso, o australiano usou USD e o sistema intrabancário Automated Clearing House para lavar os rendimentos em USD de seus crimes. Ele usou várias empresas de fachada para transferir fiat de maneiras que pareciam não relacionadas ao jogo.
Posteriormente, as ações de aplicação da lei têm visadas grandes sites de pôquer como PokerStars, Full Tilt Poker e Absolute Poker. Um site de apostas canadense chamado Ultimate Bet entrou em conflito com regulamentos canadenses semelhantes e acabou pagar multa de US$ 1.5 milhão.
O Tether poderia estar jogando um jogo semelhante de gato e rato com os reguladores dos EUA? Como Protos anteriormente descrito em uma linha do tempo sobre Tether e sua bolsa irmã, Bitfinex, ambas as entidades se tornaram objeto de várias investigações e ações legais por parte dos reguladores.
- Tether famosa estabelecido uma grande investigação criminal do procurador-geral de Nova York.
- Como o estado de Nova York, a província de Ontário também proibiu plataformas criptográficas de oferecer Tether.
- Um processo tem acusado Tether de manipulação de mercado.
Tether não fez proativamente congelar Endereços relacionados ao Tornado Cash depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA sancionou o Tornado Cash.
Em setembro de 2021, a SEC insinuou sobre outra investigação sobre o Tether, negando uma solicitação da Lei de Liberdade de Informação para documentos relacionados ao Tether.
Leia mais: Transparência do Tether: uma lição sobre mentira
Os usuários do Tether estão apostando o tempo todo
O recente depegging do Tether poderia ter sido um lembrete breve e angustiante dos riscos das stablecoins. No final do dia, os detentores de Tether estão apostando - não apenas usando o USDT para jogar pôquer online ou comprar criminosos alavancados, mas também simplesmente acreditando que o USDT continuará valendo $ 1.
Os usuários do Smart Tether normalmente mantêm o token por muito tempo para movimentar dinheiro entre as propriedades. É difícil não sentir que os usuários estão jogando roleta em um ambiente onde as fortunas chegam e desaparecem em um instante.
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Fonte: https://protos.com/gambling-with-tether-ultimate-bet-usdt-perps-tron-bets-and-the-1-peg/