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As autoridades dos EUA estão voltando sua atenção para Nishad Singh da FTX: relatório

01/06/2023
Notícias do Bitcoin Ethereum

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e os promotores estão investigando o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, por potencialmente ter um papel na fraude de investidores e usuários.

De acordo com um relatório de 5 de janeiro da Bloomberg, as autoridades americanas estão procurando em indivíduos do círculo interno do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, como parte de sua investigação criminal sobre o colapso da bolsa. Bankman-Fried se declarou inocente de todas as acusações criminais contra ele, mas a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o co-fundador da FTX, Gary Wang acordos judiciais alcançados com promotores em dezembro, admitindo fraude na empresa.

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Não está claro qual papel Singh pode ter desempenhado nos supostos atos criminosos e violações regulatórias no FTX Group. Ele foi supostamente parte do grupo de chat 'wirefraud' junto com Ellison, Bankman-Fried e Wang, que supostamente discutiram os laços financeiros ilegais entre a FTX e a Alameda. Durante seu tempo na FTX, Singh morou nas Bahamas perto de outros funcionários da empresa de criptografia.

O processo contra Bankman-Fried está em andamento, com seu julgamento criminal marcado para começar em 2 de outubro. a formação de uma força-tarefa para “rastrear e recuperar” fundos de usuários perdidos, bem como investigar questões relacionadas ao colapso da bolsa.

Parte do caso contra a FTX e seus executivos eram alegações de que a empresa usou ativos da bolsa de criptomoedas para financiar investimentos por meio da Alameda Research sem o consentimento ou conhecimento de usuários ou investidores. Como parte de seu acordo judicial, Ellison disse que a Alameda tinha acesso para uma “facilidade de empréstimo” através da FTX de 2019 a 2022.

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O FTX Group entrou com pedido de falência em 11 de novembro. O processo de falência da empresa no Distrito de Delaware também está em andamento, com a próxima audiência marcada para 11 de janeiro. De acordo com os autos do tribunal de falências, Alameda emprestou US$ 1 bilhão ao Bankman-Fried e $ 543 milhões para Singh.