Departamento de Justiça dos EUA investiga hack massivo de FTX: relatório

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando as centenas de milhões de dólares em criptomoedas roubadas em transações não autorizadas da bolsa falida FTX, de acordo com um relatório divulgado na terça-feira.

FTX era atingido por um ataque misterioso em 11 de novembro, logo após entrou com pedido de falência, Capítulo 11, adicionando uma reviravolta surpresa à saga em torno da bolsa e seu fundador franco, Sam Bankman-Fried (SBF). Os fundos foram então transferidos para outras bolsas e convertidos em diferentes criptomoedas.

Agora, os promotores federais estão rastreando os ativos - e conseguiram congelar alguns, Bloomberg primeiro relatado terça-feira, citando uma pessoa familiarizada com o caso. No entanto, o valor dos fundos congelados é descrito como uma “fração” do valor total.

Analistas de Blockchain afirmam que cerca de US$ 650 milhões em criptomoedas deixou a bolsa de ativos digitais baseada nas Bahamas no hack, tornando-a um dos maiores ataques de criptografia de 2022. No entanto, FTX's pedido de falência observa que “pelo menos $ 372 milhões” foram roubados, sugerindo alguma discrepância na contabilidade dos fundos perdidos.

A empresa de análise Blockchain Chainalysis confirmou Descifrar na semana passada, embora as autoridades das Bahamas tenham acessado os fundos da FTX após seu arquivamento, como algumas reportagens afirmaram anteriormente, os hackers realmente roubaram $ 650 milhões em fundos na época do ataque de novembro.

Na primeira audiência judicial da bolsa falida, James Bromley – advogado da nova administração da FTX – disse que uma “quantia substancial” dos ativos da bolsa está faltando ou foi roubada.

Feds acertar O cofundador e ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, com oito acusações criminais no início deste mês, incluindo lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. A investigação do DOJ não está relacionada a essas acusações, e Bankman-Fried já havia sugerido antes de sua prisão que as transações não autorizadas podem ter sido um trabalho interno realizado por um funcionário descontente.

FTX rapidamente desmoronou no mês passado, depois que ficou claro que a empresa não tinha fundos suficientes para garantir os ativos dos clientes. Isso porque a Alameda Research, uma empresa irmã também fundada por Bankman-Fried, tinha a capacidade de usar os ativos dos clientes da FTX para seus próprios meios e sem supervisão, de acordo com o recém-nomeado CEO da FTX João J. Ray III.

Bankman-Fried foi na semana passada liberado para a casa de seus pais sob fiança pré-julgamento de $ 250 milhões depois de ser extraditado para os EUA das Bahamas.