DOJ dos EUA inicia uma investigação contra os laboratórios Terraform (relatório)

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) supostamente lançou uma investigação contra a Terraform Labs e seus ex-funcionários para explorar o que levou ao colapso do token nativo do projeto – LUNA – e sua stablecoin algorítmica – UST.

A SEC dos EUA acusou recentemente a entidade e seu cofundador – Do Kwon – de orquestrar uma fraude massiva, sugerindo que esse poderia ser o principal fator por trás da catástrofe. 

DOJ dos EUA se junta ao clube

De acordo com uma cobertura do Wall Street Journal, o FBI e o Distrito Sul de Nova York começaram a questionar ex-membros do Terraform Labs para investigar os motivos que desencadearam a queda do LUNA/UST em maio do ano passado. 

SEC dos EUA arquivada acusações contra a organização e seu co-criador – Do Kwon – no início deste ano, alegando que eles executaram um grande golpe ao oferecer e vender títulos não registrados por meio do uso de moedas digitais. Segundo a agência, o esquema gerou graves perdas financeiras para investidores institucionais e de varejo. 

Ele também acusou a Terraform Labs de fazer declarações falsas de que estava em parceria com um importante aplicativo de pagamento móvel coreano. A Comissão acrescentou que Kwon supostamente pretendia drenar fundos de clientes e depois usá-los para benefício pessoal.

Se as investigações lançadas pela SEC e pelo DOJ determinassem que a entidade blockchain e Do Kwon eram culpados, isso poderia levar a sentenças de prisão para o desenvolvedor sul-coreano e alguns de seus ex-colegas.

A falha da Terra estava entre os eventos mais sombrios da criptografia em 2022. A UST, que deveria ter uma avaliação fixa de $ 1, despencou em relação ao dólar e caiu muito abaixo de sua meta, o que causou um ciclo de arbitragem infinito que acabou limpando o valor da UST.

Isso superinflacionou a oferta da moeda nativa e, eventualmente, ambos os ativos perderam praticamente todo o seu valor em questão de dias. A morte causou não apenas perdas financeiras, mas também lED aos suicídios. 

Procurando o suposto culpado

Numerosas instituições e investidores acusaram Do Kwon de ter um papel no colapso, insistindo que ele deveria enfrentar a justiça. O desenvolvedor de 31 anos estava relutante em cooperar e supostamente se escondeu em diferentes pontos do mundo, com Dubai, Cingapura, Rússia e Maurício sendo alguns dos locais possíveis.

As fontes mais recentes sugeriram que ele pode estar atualmente residindo na Sérvia. Como CryptoPotato relatado, uma delegação de autoridades sul-coreanas chegou à nação balcânica no mês passado para procurar Kwon (que também é caçado pela Interpol).

Curiosamente, ele prometeu para revelar seu paradeiro em novembro de 2022 e até convidou órgãos policiais para participar do evento. Kwon ainda não forneceu os dados prometidos e manteve um perfil discreto no Twitter, não postando nada por vários meses.