Investigação DoJ FTX dos EUA apreende ações da Robinhood no valor de quase US$ 500 milhões

Funcionários do governo dos EUA informaram em uma audiência virtual em Delaware que apreenderiam vários ativos vinculados à falida empresa de criptomoedas FTX, incluindo cerca de US$ 500 milhões em ações da Robinhood.

Sam Bankman-Fried e Gary Wang, os ex-proprietários das ações

Segundo a um processo judicial, Sam Bankman-Fried e o co-fundador da FTX, Gary Wang, adquiriu mais de 55 milhões de ações da Robinhood (HOOD) por meio de uma holding.

As participações foram apreendidas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Sam Bankman-Fried e Gary Wang, cofundadores da FTX, tinham quase US$ 450 milhões em Ações da Robinhood apreendidas pelo Departamento de Justiça.

FTX arquivado parar falência em 11 de novembro e pediu a um tribunal federal que decidisse quem era o legítimo proprietário das ações da Robinhood. Yonathan Ben Shimon, credor da FTX, falido credor de criptomoedas BlockFi, e Bankman-Fried dizem que são os legítimos proprietários das ações.

As ações eram mantidas em uma conta de corretagem ED&F Man com sede no Reino Unido.

De acordo com o documento do tribunal, ativos relacionados a supostos crimes, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, estão entre os bens congelados. Em 13 de dezembro, Sam Bankman-Fried foi acusado de cometer esses atos e outros.

As ações da Robinhood eram detidas em princípio pelos cofundadores da FTX, Bankman-Fried e Gary Wang, por meio de sua holding, Emergent Fidelity Technologies. O atual CEO da FTX, John Ray III, pediu uma ação congelada no final do mês passado.

Claro, Bankman-Fried foi contra a ideia, afirmando que ele exigia parcialmente as ações para pagar seus custos legais. O governo dos EUA anunciou na quarta-feira que estava levando vários ativos que podem estar conectados ao FTX.

A aplicação da lei forçará Bankman-Fried a desistir de sua propriedade?

Segundo o advogado americano Robert Shapiro, esses produtos ou estão livres de falências ou não estão sujeitos a elas; portanto, eles não precisam ser congelados como a maioria dos ativos FTX enquanto a empresa está liquidando.

Shapiro acrescentou que os ativos apreendidos de várias instituições devem ser processados ​​para confisco, mencionando notavelmente o Silvergate, um credor intimamente ligado à FTX, para impedir que os criminosos se beneficiem dos produtos do crime.

Mais tarde, Brian Glueckstein, um advogado da FTX de Sullivan e Cromwell, disse que esses confiscos não tinham nada a ver com a investigação em andamento do Departamento de Justiça sobre Bankman-Fried, mas sim com o caso de falência da FTX como um assunto civil.

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