Departamento de Justiça dos EUA Emite Ação Internacional de Execução de Criptomoedas

Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma ação internacional de aplicação de criptomoedas.

O Departamento prendeu o fundador da Bitzlato – uma exchange de criptomoedas chinesa envolvida no atendimento a criminosos financeiros

• O DOJ deu a notícia na quarta-feira, ao lado de representantes do FBI, OFAC e da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). O OFAC administra o regime de sanções dos EUA, enquanto o FinCEN monitora atividades suspeitas entre instituições financeiras. 
• O departamento explicou que a Bitzlato alimentou os mercados da darknet e ajudou no processo de ataques de ransomware, totalizando mais de US$ 700 milhões em transferências ilegais diretas e indiretas entre 2018 e 2022.
• A bolsa tornou-se atraente para os criminosos devido aos requisitos mínimos de informações de identificação do usuário, como é típico da maioria das grandes bolsas.
• Ransomware é uma criptomoeda do crime que costuma ser aproveitada devido à sua irreversibilidade e anonimato. 
• “Operações coordenadas como essas contra Bitzlato são os pilares do sucesso internacional contra o cibercrime”, disse o departamento. 
• Para qualquer um que ainda acredite que pode se esconder da lei usando criptomoeda, esta acusação deve acabar com essa ilusão”, disse um procurador do Distrito Leste de Nova York.
• O anúncio ocorre em um momento de grande turbulência na indústria cripto, principalmente em torno do colapso da ex-gigante da exchange cripto FTX.