O Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu nomear Eun Young Choi como chefe de uma nova unidade para observar empreendimentos de criptomoedas ilegítimos. Eun examinará as atividades ilegais dos cibercriminosos e de outros países como Irã e Coreia do Norte.
Eun Young Choi, o recém-nomeado diretor da Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas, será fundamental para identificar e encerrar casos de uso indevido de criptomoedas.
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Na quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco anunciou;
Se vamos ver – como acho que veremos – a criptomoeda ganhando mais força e adoção mais ampla, temos que garantir que o ecossistema em que operam seja confiável e, francamente, possa ser policiado ”, Mônaco respondeu em entrevista. “Vamos fazer com que seja nosso negócio ir atrás deles e obter esses lucros de volta e deixar claro para eles que eles não podem se esconder.
O tremendo crescimento do mercado de criptomoedas de US$ 2 trilhões permitiu que empresas e traders obtivessem lucros extraordinários e apreendessem a tecnologia no menor tempo possível.
As criptomoedas se tornaram a nova fronteira para criminosos e nações desonestas roubarem dinheiro por meios anônimos. Como resultado, os promotores estão protegendo completamente o espaço. Além disso, os reguladores estão tentando determinar a melhor forma de patrulhar esse mercado e outros ativos digitais, como tokens de criptografia, que também podem atuar como moeda por conta própria, sem que nenhuma autoridade central os supervisione como um banco faz com moedas fiduciárias.
Com o aumento dos valores das criptomoedas, os criminosos acham mais lucrativo se envolver com criptomoedas. Como resultado, o número de transações ilícitas aumentou 80% no ano passado e continua a aumentar a um ritmo sem precedentes desta vez. No entanto, o crime ainda representa uma proporção muito menor quando comparado ao volume total de transações, que disparou mais de 90%.
O objetivo principal da equipe recém-criada é descobrir as raízes primárias de empreendimentos ilegítimos que ocorreram em trocas de criptomoedas, tumblers de criptomoedas ou misturas, ou usadas para destruir fundos, disse Choi.
Experiência é a chave
Choi trabalhou em vários cargos essenciais e ganhou o famoso apelido “EYC” entre os colegas. Por exemplo, Choi atuou recentemente como consultor sênior de Mônaco em questões de segurança cibernética. A unidade de criptomoedas compreende a maioria dos profissionais, incluindo uma divisão criminal e promotores experientes.
Choi adicionado;
Estamos tentando centralizar para que sejamos um balcão único de todos os especialistas no assunto dentro do departamento.
No momento do anúncio do desenvolvimento de uma equipe de criptomoedas em outubro de 2021, Monaco informou que o objetivo significativo dessa equipe será apontar as ações legais necessárias contra todas as exchanges de criptomoedas e outras entidades encontradas em violação de leis e financiamento ilegal. A equipe profissional resolverá os problemas atuais, bem como rastreará novos problemas.
No momento, Choi não mencionou nenhuma das exchanges de criptomoedas envolvidas na prática ilegal. No entanto, a Bloomberg informou que o Departamento de Justiça e a Receita Federal estavam investigando se a Binance (maior exchange de criptomoedas do mundo) estava envolvida em lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Choi informou que a equipe é proativa, em contato com as empresas de câmbio de criptomoedas que desenvolveram sistemas desafiadores de combate à lavagem de dinheiro, fazendo conformidade robusta e possuindo empresas de análise de blockchain altamente profissionais.
“As informações que eles possuem são cruciais para erradicar o abuso de criptomoedas porque são eles que podem ver em seus sistemas atividades suspeitas que podem estar acontecendo”, disse Choi.
Histórias de sucesso do Departamento de Justiça dos EUA
As agências legais e policiais dos EUA já estavam trabalhando contra transações ilegais de ativos digitais e recentemente conseguiram recuperar um Bitcoin apreendido no valor de US$ 3.60 bilhões roubado em 2016. Além desse sucesso, o US Marshals Service funciona como o principal custodiante de ativos apreendidos com US$ 919 milhões consistindo em 22 tipos de várias criptomoedas.
Realizações significativas de Choi
Choi possui dez anos de ampla experiência no rastreamento de hackers e ataques de criptografia.
O principal sucesso da carreira de Choi começou com o processo contra o JPMorgan Chase & Co contra o roubo de centenas de milhões de dólares por hackers de dezenas de países.
“O que sua nomeação mostra é que a criptomoeda está realmente na interseção de investigações financeiras complexas, segurança cibernética, combate à lavagem de dinheiro, tráfico de narcóticos e fiscalização transfronteiriça”, expressou Edward Imperatore, colega de Choi na unidade de crimes cibernéticos dos EUA. escritório do advogado em Manhattan. “Ela tem experiência em cada uma dessas áreas.”
À medida que as criptomoedas se tornam mais populares, o potencial de irregularidades aumentou exponencialmente. Choi disse que a fraude criptográfica agora abrange uma série de atividades, incluindo crimes financeiros, suborno, casos de narcóticos, ataques de ransomware, ataques de hackers, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão de sanções.
Choi concluirá as atividades de sua unidade e coordenará agências de aplicação da lei, órgãos reguladores e indústria privada dos EUA e internacionais. Outra missão impulsionará as atividades da divisão criminal para ajudar e treinar agências policiais locais, federais e internacionais.
A Federal Bearue of Investigation também deverá desenvolver uma unidade de exploração de ativos virtuais.
Choi também disse;
Será importante para nós ter uma frente unida na tentativa de determinar quais ferramentas e autoridades estamos trazendo para essa abordagem de ativos digitais.
As empresas levantaram preocupações de que o Departamento de Justiça e as agências reguladoras adotarão uma abordagem excessivamente dura em relação às ações de fiscalização. Um ex-promotor federal que pediu para permanecer anônimo está respondendo a esses temores, afirmando que há preocupação sobre como as coisas podem ficar “pesadas” neste novo governo.
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O governo dos EUA há muito luta para relatar ataques cibernéticos e vulnerabilidades, mas isso deve mudar no próximo ano, principalmente devido a um esforço destinado a ajudar as empresas a recuperar fundos roubados. Em contrapartida, eles podem sofrer repercussões como contra-ataques regulatórios ou até mesmo serem alvos dos próprios promotores.
Além de recuperar Bitcoins apreendidos de hackers da Bitfinex durante este mês, os EUA já haviam recuperado todo o resgate de Bitcoin pago aos criminosos do ataque cibernético Colonial Pipeline Co. que provocou deficiência de combustível junto com a costa leste dos EUA.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/