O Departamento de Justiça dos EUA está investigando o colapso do TerraUSD (UST)

• FBI e SDNY estão investigando o colapso do algo-stablecoin da Terra – UST
• A investigação das agências segue linhas semelhantes às da SEC, que acusou Do Kwon de cometer fraude com valores mobiliários.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está supostamente investigando o colapso do outrora líder em algo-stablecoin - TerraUSD (UST). De acordo com um relatório do Wall Street Journal, o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Distrito Sul de Nova York (SDNY) começaram a investigar o colapso da UST.

O relatório afirma que ambas as autoridades interrogaram ex-funcionários da Terraform Labs – a empresa por trás do algo-stablecoin. Além disso, as agências estão trabalhando para entrevistar mais pessoas ligadas ao caso, o Denunciar disse. Esta investigação poderia possivelmente abrir um processo criminal contra Do Kwon – o fundador da Terraform Labs.

Investigação TerraUSD do Departamento de Justiça segue investigação da SEC

Notavelmente, os desenvolvimentos ocorrem quase um mês depois que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra Do Kwon e Terraform Labs. As acusações alegavam que Kwon e sua empresa haviam cometido fraude com valores mobiliários e se envolvido em um esquema para fraudar investidores. A ação alegou que a stablecoin – UST e LUNA eram valores mobiliários. A investigação do Departamento de Justiça segue a mesma linha da SEC, porém, as acusações que seriam registradas contra Kwon e a empresa ainda não estão claras.

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Além disso, o FBI e o SDNY estão investigando assuntos relacionados aos pagamentos do Chai, de acordo com o WSJ. A Terraform Labs alegou falsamente que 'Chai' - um aplicativo de pagamento móvel sul-coreano usou o blockchain da Terraform para processar pagamentos comerciais, de acordo com as acusações da SEC. Além disso, a empresa supostamente replicou as transações para fazer parecer que o blockchain foi usado para pagamentos.

Várias empresas investigadas em relação ao plano de resgate da TerraUSD

Posteriormente, os promotores dos EUA são investigar as conversas da Jump Trading – uma empresa de negociação proprietária, Jane Street Group – uma empresa de negociação quantitativa e Alameda Research – o braço de investimento da FTX. De acordo com um relatório da Bloomberg, o chat do Telegram dessas empresas é investigado em relação a uma possível manipulação de mercado.

Além disso, as autoridades também estão buscando informações sobre conversas relacionadas a um possível resgate da stablecoin falida. Notavelmente, os promotores não acusaram nenhum indivíduo em relação a isso e a investigação pode terminar sem nenhuma acusação.