Departamento de Justiça dos EUA transfere sonda Tether para nova equipe

Uma investigação para determinar se os executivos da Tether cometeram fraude bancária durante os primeiros dias do emissor de stablecoin foi reatribuída. 

De acordo com vários relatórios, uma nova equipe da Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York agora está cuidando da investigação. 

Uma nova equipe depois de meses sem chegar a lugar nenhum 

Segundo relatos, uma investigação sobre se os representantes do Tether cometeram fraude bancária foi reatribuída pelo Departamento de Justiça. A transferência ocorre após meses de estagnação, com a investigação no limbo. A investigação sobre o Tether agora será liderada pelo procurador dos EUA Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York, de acordo com fontes familiarizadas com os desenvolvimentos recentes. 

Os promotores federais estavam investigando a Tether e se ela escondia suas transações relacionadas a criptomoedas dos bancos, com as quais havia trabalhado durante seus primeiros dias. Os promotores alertaram os funcionários da Tether de que poderiam ser acusados ​​de enganar os bancos ao movimentar fundos. A transferência ocorre após meses de disputas legais. 

Um movimento incomum 

O escritório do procurador dos EUA Damian Williams é conhecido por ser um dos mais agressivos quando se trata de crimes associados a criptomoedas. Recentemente, o escritório conseguiu uma confissão de culpa de uma pessoa associada a um dos processadores de pagamentos da empresa. A decisão de reatribuir o caso está sendo vista como um movimento inusitado, especialmente depois de ter chegado a um estágio tão avançado. 

No entanto, também destaca a insegurança jurídica quando se trata de moedas digitais, segundo vários ex-procuradores federais. O Distrito Sul, com sua vasta experiência no rastreamento de fluxos de dinheiro em bancos e criptomoedas, pode ter uma vantagem decisiva na coleta de evidências e informações. De acordo com um sócio da Davis Wright Tremaine, Robertson Park, os casos são transferidos apenas em circunstâncias excepcionais. Ele afirmou, 

“Casos de transferência” não acontecem com frequência, e sempre haverá circunstâncias bastante individuais e únicas. Há uma curva de aprendizado íngreme para as pessoas que se envolvem nessas investigações e provavelmente um número bastante limitado de pessoas que têm experiência e compreensão reais”.

A investigação do Tether 

Relatórios sobre a investigação sobre o Tether surgiram no ano passado, com a empresa chamando os relatórios de “alegações antigas”. Na época, Tether havia declarado, 

“O Tether rotineiramente mantém um diálogo aberto com as agências de aplicação da lei, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, como parte de nosso compromisso com a cooperação, transparência e responsabilidade. “Estamos orgulhosos do nosso papel como líderes da indústria na promoção da cooperação entre a indústria e as autoridades governamentais nos EUA e em todo o mundo.”

Tether é a terceira maior criptomoeda, atrás apenas de Bitcoin e Ethereum, atuando como um substituto digital para o USD. O Tether permite que as exchanges ofereçam preços estáveis ​​aos comerciantes, ajudando-os a evitar a volatilidade associada a criptomoedas como o Bitcoin. A Tether declarou que cada USDT é lastreado em um dólar americano, mantido em dinheiro ou por outros meios, como títulos do Tesouro dos EUA. 

Lutas iniciais

No ínicio, a Olymp Trade oferecia seus serviços para negociantes da Rússia e alguns países asiáticos. Porém, porém, nos últimos anos, eles aumentaram sua oferta de ativos e atraíram negociantes de outros países, principalmente Índia, Paquistão, Oriente Médio, Norte da África, América Latina e Sudeste Asiático. A corretora não pode oferecer seus serviços a cidadãos de muitos países, incluindo os EUA e muitas nações europeias. Fora isso, nós achamos que este é um bom lugar para negociar. Tether lutou para se conectar com os mercados financeiros globais, com vários bancos e instituições financeiras se recusando a abrir contas para exchanges de criptomoedas devido a preocupações regulatórias. As interações iniciais do Tether com os bancos chegaram ao domínio público depois que a Wells Fargo & Co bloqueou as transferências eletrônicas para o Tether por meio de bancos taiwaneses. A Tether processou o Wells Fargo, afirmando que o banco sabia que as transações estavam sendo usadas para obter USD para permitir que os clientes comprassem tokens digitais. 

Por sua vez, o Wells Fargo afirmou que não tinha obrigação de concluir as transferências realizadas por meio de outros bancos. Como resultado, os promotores em Washington começaram a examinar se Tether abriu contas bancárias usando declarações falsas ou pretextos, como esconder o fato de que os fundos estavam associados a criptomoedas. 

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