Legisladores dos EUA renovam pedido de respostas de Silvergate sobre FTX: relatório

Vários senadores dos Estados Unidos teriam escrito uma carta solicitando respostas da Silvergate Capital - empresa controladora do Silvergate Bank - relacionadas ao colapso da exchange de criptomoedas FTX.

De acordo com um relatório da Bloomberg de 31 de janeiro, senadores dos EUA, incluindo Elizabeth Warren, Roger Marshall e John Kennedy dito Silvergate não respondeu totalmente às perguntas em resposta a uma carta de dezembro sobre seu suposto papel no manuseio de fundos de usuários do FTX. Silvergate supostamente citou restrições à divulgação de “informações confidenciais de supervisão” – uma justificativa que os senadores disseram ser inaceitável.

“Tanto o Congresso quanto o público precisam e merecem as informações necessárias para entender o papel de Silvergate no colapso fraudulento da FTX, principalmente devido ao fato de que Silvergate recorreu ao Federal Home Loan Bank como seu credor de último recurso em 2022”, disse a carta, de acordo com Bloomberg.

Warren, Marshall e Kennedy assinaram seus nomes em uma carta de 2022 dando a Silvergate até 19 de dezembro para fornecer respostas aos legisladores sobre seu envolvimento no desastre da FTX. No entanto, os senadores disseram que a empresa havia deixado de fora informações cruciais necessárias para determinar o papel de Silvergate na suposta fraude da FTX, incluindo se ela tratou mal a transferência de ativos de usuários da FTX para a Alameda. 

Após a crise de liquidez e o pedido de falência da FTX em novembro de 2022 - e antes da prisão do ex-CEO Sam Bankman-Fried - Warren e o senador Sheldon Whitehouse apelou ao Ministério da Justiça para investigar o colapso da troca de criptomoedas e considerar processar certos indivíduos. A carta recente deu a Silvergate até 13 de fevereiro para enviar uma resposta, inclusive sobre as práticas de devida diligência da empresa.

Relacionado: Silvergate vendeu ativos com prejuízo e cortou funcionários para cobrir US$ 8.1 bilhões em retiradas: relatório

Os membros do Congresso estão se organizando para sua 118ª sessão depois que os legisladores republicanos na Câmara dos Representantes foram incapaz de chegar a um acordo para eleger o próximo orador por dias, atrasando as atribuições do comitê e a legislação. Senadores e membros da Câmara conduziram audiências explorando a queda da FTX em dezembro, com a liderança sugerindo na época que a investigação continuaria em 2023.