Três membros do Senado dos Estados Unidos escreveram uma carta ao Silvergate Bank exigindo respostas sobre o papel do banco na perda de bilhões de dólares de clientes no colapso do FTX.
De acordo com uma reportagem de 6 de dezembro da NBC News, os senadores Elizabeth Warren, John Kennedy e Roger Marshall enviei a carta ao CEO da Silvergate, Alan Lane, pedindo ao banco que forneça detalhes sobre seu relacionamento com entidades FTX em resposta a “novas e perturbadoras alegações” sobre suas práticas comerciais.
“O envolvimento de seu banco na transferência de fundos de clientes FTX para a Alameda revela o que parece ser uma falha flagrante da responsabilidade de seu banco de monitorar e relatar atividades financeiras suspeitas realizadas por seus clientes”, escreveram os legisladores. “Estamos preocupados com o papel da Silvergate nessas atividades por causa de relatórios sugerindo que Silvergate facilitou a transferência de fundos de clientes FTX para Alameda.”
A carta deu a Silvergate até 19 de dezembro para enviar uma resposta. Warren teria dito que Silvergate poderia estar “no centro da transferência indevida de bilhões em fundos de clientes FTX” e pediu responsabilidade. este faz eco ao pedido do senador ao Departamento de Justiça em novembro para potencialmente processar indivíduos envolvidos no colapso da FTX.
Pista divulgou uma carta pública em 5 de dezembro - presumivelmente antes do pedido de informações - criticando "vendedores a descoberto e outros oportunistas tentando capitalizar a incerteza do mercado" com especulação e desinformação. O CEO disse que Silvergate havia “realizado due diligence significativa na FTX e suas entidades relacionadas, incluindo a Alameda Research” como parte de seu processo de integração e além. uso indevido de ativos de clientes e outros lapsos de julgamento”.
“A Silvergate realizou due diligence significativa na FTX e suas entidades relacionadas, incluindo a Alameda Research, tanto durante o processo de integração quanto por meio do monitoramento contínuo, de acordo com nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de risco.” Leia mais aqui: https://t.co/9nAViJOzoi
- Silvergate Bank (@silvergatebank) 5 de dezembro de 2022
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Os membros do Congresso agendaram audiências investigativas explorando a queda do SBF e quais, se houver, soluções legislativas ou regulatórias podem estar disponíveis para evitar uma ocorrência semelhante no futuro. A liderança do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara chamou Bankman-Fried para testemunhar em uma audiência de 13 de dezembro, remotamente ou pessoalmente, mas o CEO da FTX disse que esperaria até que ele tivesse “acabado de aprender e revisar o que aconteceu”.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-request-answers-from-silvergate-over-ties-to-ftx-report