Promotores federais investigam o investimento de US$ 400 milhões de Sam Bankman-Fried no fundo de hedge Modulo Capital, localizado no mesmo complexo da FTX.
Os promotores estão investigando se Bankman-Fried investiu fundos de clientes FTX na Modulo Capital enquanto a Alameda Research sofreu as consequências do colapso de outras empresas de criptomoedas.
SBF Procuradores Olho Módulo Investimento
Os promotores suspeitam que o Bankman-Fried investiu no fundo de hedge por meio de fundos de clientes FTX desviados.
Um promotor das Bahamas revelou seu conhecimento da existência do fundo de hedge durante a audiência de fiança de Bankman-Fried em Nassau, Bahamas, antes que o ex-CEO da FTX fosse extraditado para os EUA Bankman-Fried supostamente conheceu os fundadores da Modulo, Duncan Rheingans-Yoo e Xiaoyun Zhang, durante sua passagem pela empresa de comércio quantitativo Jane Street Capital. Mais tarde, ele supostamente investiu cerca de US$ 300 milhões no fundo de hedge antes que a FTX declarasse falência em novembro de 2022.
De acordo com New York Times, os advogados que lidam com o caso de falência da FTX também listaram os fundos como uma fonte potencial de recuperação para a massa falida da bolsa.
“Focar em transações grandes e questionáveis para um fundo, empresa ou pessoa com conexões próximas com o devedor antes do pedido de falência é basicamente o fruto mais fácil em um caso de falência”, observou o professor de falências da Universidade da Geórgia, Lindsey Simon.
Bankman-Fried foi preso nas Bahamas em dezembro de 2022 após o colapso da FTX, onde supostamente abusou de fundos de clientes para resgatar o criador de mercado afiliado Alameda Research. A ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, foi declaradamente contra o investimento de Bankman-Fried na Modulo.
Bankman-Fried agora enfrenta oito acusações criminais nos Estados Unidos, incluindo fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiroe financiamento de campanha política violações. Separadamente, a SEC carregada o ex-aluno do MIT por abusar de $ 1.8 milhão em fundos de investidores.
Promotores fecham os ativos do ex-CEO antes do julgamento de outubro de 2023
Os promotores oficiais estão se aproximando dos bens de Sam Bankman-Fried à medida que se aproximam da data do julgamento em outubro de 2023.
Os promotores recentemente apreendidos $ 50 milhões da conta de Sam Bankman-Fried no Farmington State Bank, com sede no estado de Washington, onde Alameda supostamente investiu $ 11.5 milhões.
O Farmington State Bank está localizado em Farmington, WA, uma cidade com apenas 146 residentes. Os promotores também estão examinando três Binance contas sob o nome de Bankman-Fried.
Na sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, os funcionários que processam Bankman-Fried apreenderam as ações do cofundador da FTX na corretora on-line Robinhood Markets. Cerca de três dias depois, Bankman-Fried listado uma casa em Washington, DC, por US $ 3.28 milhões.
A maneira como os promotores federais lidaram com o caso Módulo provavelmente informará uma ação semelhante em relação aos outros investimentos de Bankman-Fried, totalizando cerca de US$ 4.6 bilhões. O ex-bilionário investiu na Bored Macaco O criador do Yacht Clubs, Yuga Labs, e uma empresa de inteligência artificial chamada Anthropic.
Para o mais recente da Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) análise, clique aqui.
Aviso Legal
O BeInCrypto entrou em contato com a empresa ou indivíduo envolvido na história para obter uma declaração oficial sobre os desenvolvimentos recentes, mas ainda não recebeu resposta.
Fonte: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/