A resposta do governo das Bahamas determinará a continuidade ou o abandono de alguns dos casos.
Sam Bankman-Fried foi preso no ano passado nas Bahamas e posteriormente transferido para os Estados Unidos. As alegações contra ele envolvem várias acusações relacionadas a fraude financeira e ao colapso da FTX. Bankman-Fried é acusado de envolvimento em atividades ilegais, incluindo supostamente trabalhar com ex-executivos da FTX para persuadir os legisladores americanos a aprovar uma legislação que beneficiaria a FTX. Ao realizar essas ações supostamente ilegais, ele conseguiu ultrapassar os valores máximos de contribuição permitidos por lei. Ele foi conseqüentemente acusado de fazer contribuições políticas ilegais e fraude bancária.
Bankman-Fried também foi acusado de crimes relacionados a pagar a um governo estrangeiro para descongelar contas de corretagem vinculadas ao seu fundo de hedge, lavagem de dinheiro e execução de uma operação de transferência de dinheiro não licenciada, entre outros.
Advogado defende retirada de 10 das 13 acusações de Bankman-Fried
No entanto, o advogado de Bankman-Fried entrou com uma ação no Tribunal dos Estados Unidos para que as acusações contra ele fossem indeferidas. Segundo seu advogado, muitos dos delitos não foram suficientemente especificados. Bankman-Fried enfrenta atualmente um total de 13 acusações, das quais ele se declarou inocente. Além disso, seu advogado está buscando especificamente a rejeição de dez dessas acusações.
O advogado do ex-CEO também afirma que, de acordo com as condições do tratado EUA-Bahamas que rege sua extradição, ele só pode ser processado com base nos motivos específicos pelos quais foi extraditado. Alega-se que o governo dos EUA acrescentou acusações criminais não relacionadas e novos elementos sem o consentimento do governo das Bahamas. Como resultado, a defesa argumenta que essas novas moções devem ser rejeitadas.
O governo dos EUA afirmou que, neste ponto do caso, não há justificativa para retirar nenhuma das acusações. O Departamento de Justiça deixou claro que não há limites para novas acusações contra um réu após a extradição nos termos do acordo entre os Estados Unidos e as Bahamas.
No entanto, reconhece-se que as Bahamas têm autoridade para renunciar a alguns requisitos pós-extradição. Diante disso, o Departamento de Justiça dos EUA está atualmente buscando uma renúncia do governo das Bahamas para avançar com aspectos particulares dos casos. O curso de ação dependerá, em última análise, de como o governo das Bahamas responderá. As acusações seguirão conforme planejado se o governo das Bahamas aprovar a renúncia. Se a renúncia for negada, por outro lado, o Departamento de Justiça dos EUA será forçado a desistir dos novos casos e se concentrar apenas nas acusações que levaram à extradição de Bankman-Fried.
Em 15 de junho, uma audiência no tribunal será realizada para discutir a moção pedindo que 10 das 13 acusações de Bankman-Fried sejam retiradas. O resultado deste processo terá um grande impacto sobre como o caso pode acabar.
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Fonte: https://www.coinspeaker.com/us-bahamas-ftx-bankman-fried-charges/