Em uma grande jogada, o Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash, um misturador de moedas virtuais, após notícias de lavagem de dinheiro de mais de US$ 7 bilhões em custos de moeda virtual desde sua fundação em 2019.
Dinheiro Tornado na lista negra do Tesouro dos EUA
Hoje, o Tesouro sancionou o misturador de moeda virtual Tornado Cash, que foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019. Os misturadores de moeda virtual que auxiliam os criminosos são uma ameaça à segurança nacional dos EUA. https://t.co/x8sCXsNzUv
- Departamento do Tesouro (@USTreasury) 8 de agosto de 2022
De acordo com o Tesouro dos EUA, o valor sancionado contém mais de US$ 455 milhões roubados pelo grupo de hackers Lazarus. Grupo Lazarus é uma gangue de crimes cibernéticos operada pelo estado norte-coreano. Esse grupo já foi sancionado pelos EUA em 2019. Acredita-se que seja o maior roubo de moeda virtual conhecido até o momento. Posteriormente, o Tesouro afirmou que o Tornado Cash foi utilizado para lavar mais de US$ 96 milhões de contas de atores de ameaças hostis emanadas do 24 de junho, Harmony Bridge Heist, e no máximo US$ 7.8 milhões do “Nomad Heist” de 2 de agosto. Por enquanto, o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian E Nelson, em um comentário, destacou que o Tornado Cash ignorou e falhou continuamente em infligir regras adequadas criadas para impedir a lavagem de dinheiro para agentes de ameaças maliciosas regularmente. Ele afirmou ainda que o Tesouro persistirá em seguir agressivamente as medidas contra os misturadores que lavam moeda virtual para os agentes de ameaças e aqueles que os ajudam. Além disso, ele afirmou que a maior parte do movimento de criptomoedas é legal, pode ser utilizada para atividades ilegais, como esquivando-se do sanções por meio de mixers, exchanges peer-to-peer, sites da darknet e exchanges. No início de maio de 2022, o regime norte-coreano culpou o governo Biden por encenar uma “raquete anti-RPDC” ao interpretar mal a hierarquia das funções cibernéticas do país. Isso chega depois que os EUA sancionaram uma exchange de criptomoedas que ajudou Pyongyang a roubar milhões de dólares. Tornado Cash é um Ethereum serviço de mistura, que oferece obscuridade não custodial às transações, tornando-as privadas usando provas do zkSnarks e contratos inteligentes. Ele funciona dividindo o on-chain no blockchain público, entre os endereços do remetente e do destinatário. O mixer pode permitir que os usuários anonimizem totalmente a fonte de dinheiro e a atividade oculta na cadeia, além de adicionar não rastreabilidade. O usuário coloca o dinheiro no contrato inteligente, aceita uma mensagem como uma espécie de prova de propriedade do valor economizado e o contrato os conta em sua lista de deveres. Posteriormente, quando a retirada é solicitada, o usuário digita a mesma mensagem, e os contratos inteligentes permitem a retirada para um novo endereço, a tecnologia zkSnarks então confirma que a retirada é feita de compromissos não gastos, sem divulgar a origem dos fundos. O OFAC é o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Eles governam e executam sanções contra pessoas de alto perfil, incluindo grandes terroristas globais, pesos pesados do tráfico de drogas e a elite financeira/política de países específicos considerados maliciosos para os interesses americanos. O OFAC garante que os americanos não possam legalmente realizar negócios com Cuba, Irã, Iraque, Coréia do Norte, etc, sem certa permissão do governo. OFAC preserva uma lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (Lista SDN). Você pode verificar esta lista SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA. Em 8 de agosto de 2022, o Tornado Cash e todos os endereços de carteira Ethereum vinculados ao Tornado Cash e seus contratos inteligentes foram adicionados à lista SDN da OFAC. Como resultado, é proibido para *qualquer* indivíduo dos EUA' realizar transações comerciais, financeiras ou “outras transações” com qualquer pessoa, empresa ou nação no Lista SDN. Isso agora contém o uso do Tornado Cash. Outras transações” é bastante ampla. O conselho do governo diz que pode conter “transações técnicas, como o download de um patch de software de uma entidade proibida”. Neste ponto, é presumivelmente proibido que indivíduos dos EUA verifiquem ou simplesmente visitem o site da Tornado. A interceptação instantaneamente define uma proibição geral contra transferências ou transações de qualquer tipo relacionadas aos pertences do Tornado Cash. Para WBTC, USDC e USDT, esperamos que os emissores tomem todas as medidas técnicas para impedir que alguém mova ou salve esses ativos. O USDC da Circle pode ser congelado no nível do contrato inteligente. Você pode visitar o endereço proibido lista em Duna. Tornado não foi adicionado *ainda*. O USDT do Tether também pode ser proibido no nível do contrato inteligente Ethereum. WBTC é publicado pela BitGo. Suas commodities estão em Dakota do Sul e Nova York. Eles devem seguir as sanções da OFAC ou enfrentar penalidades de milhões de dólares e prisão para seus executivos. Não há precedente legal que estejamos atentos e não somos advogados, mas não parece agradável. Parece concebível que uma violação das sanções da OFAC aconteça se um minerador ou validador cria (ou valida) um bloco Ethereum que inclui uma transação contendo um dos endereços Ethereum na lista SDN. No entanto, como será executado é obscuro. Uma das especulações é que o software cliente Ethereum pode ser atualizado com um patch opt-in, permitindo que mineradores/validadores desrespeitem transações de mempool contaminadas para contornar sanções de violação. A censura de transações não é generalizada, mas podemos testemunhar isso sendo realizado internamente por grandes mineradores / stakers dos EUA. Pode ser um tiro no pé para qualquer prova de participação de capital com sede nos EUA investida em Ethereum, pois votar em blocos, incluindo transações ilícitas, pode ser um exercício ilegal. Esperamos contramedidas técnicas (banimento voluntário) ou movimentação de negócios para fora da jurisdição dos EUA. Para resumir, os EUA estão prontos para utilizar seu nível mais elevado de sanções econômicas geralmente dedicadas a potências estrangeiras e pessoas incrivelmente destrutivas contra um desenvolvimento de privacidade em criptomoedas. Se você é um indivíduo dos EUA, qualquer negociação com o Tornado Cash é presumivelmente ilegal – como concessões de Gitcoin, funcionamento para o projeto, operação ou download de seu software, visita ao site e economia / retirada de contratos inteligentes. Todos os ativos no Tornado a partir de 8 de agosto estão corrompidos. Tether, Circle e BitGo se recusarão a resgatar esses tokens. É possível que os tokens sejam retirados do Tornado de qualquer maneira e despejados em pools de liquidez. Os provedores de liquidez serão dispensados de carregar o saco. Existe um risco remoto de que as coleções de DEX para esses ativos tóxicos sejam colocadas na lista negra em sua totalidade devido a uma abundância de avisos dos emissores (Circle, Tether, BitGo). Indivíduos dos EUA que operam processos de mineração ou staking de Ethereum talvez estejam com problemas legais – essas empresas podem autocensurar transações ou se mudar para o exterior. Os protocolos DeFi fora do DEX que se comunicam com as finanças do Tornado podem estar com problemas legais, assim como sua equipe (sediada nos EUA) Conclusão Em última análise, se você é um indivíduo dos EUA com dinheiro no Tornado: não viole a lei, os fundos não valem a pena. Fonte: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/O que é Tornado Cash e por que os EUA o sancionaram?
Qual será o impacto das sanções sobre o DeFi?
O que isso significa para os mineradores de Ethereum que são cidadãos dos EUA?
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