Senadores dos EUA interrogam Silvergate sobre FTX Insider Knowledge

Uma coorte do Senado dos Estados Unidos está questionando o banco criptográfico Silvergate sobre seu conhecimento da fraude FTX, depois de encontrar respostas ao questionamento anterior “evasivas” e “incompletas”.

Os senadores suspeitam que Silvergate pode ter desempenhado um papel na transmissão ilegal de fundos de usuários da FTX para a Alameda Research por meio das contas da empresa comercial no banco. 

Silvergate e FTX

De acordo com o BNN Bloomberg, os senadores enviaram uma carta a Silvergate na segunda-feira questionando o banco sobre seus laços com a FTX. O grupo bipartidário inclui a democrata Elizabeth Warren – uma renomada cético cripto – e os republicanos Roger Marshall e John Kennedy.

Na carta, os políticos disseram que Silvergate se recusou a responder a perguntas semelhantes em dezembro devido a “informações confidenciais de supervisão”. Para os senadores, essa justificativa era inaceitável. 

“Isso simplesmente não é uma justificativa aceitável”, escreveram os senadores ao CEO da Silvergate, Alan Lane. “Tanto o Congresso quanto o público precisam e merecem as informações necessárias para entender o papel de Silvergate no colapso fraudulento da FTX, principalmente devido ao fato de que Silvergate recorreu ao Federal Home Loan Bank como seu credor de último recurso em 2022.”

No entanto, Silvergate pode não estar fora da linha: Sultan Meghji, ex-diretor de inovação da Federal Deposit Insurance Corp, disse que os bancos podem ser responsabilizados criminalmente por divulgar informações confidenciais de supervisão. achando que a relutância de Silvergate em se abrir nesta situação "não é surpreendente".

Durante o período de perguntas anterior, Silvergate disse que abriu uma conta na Alameda em 2018, antes da fundação da FTX. Ele também alegou ter conduzido verificações contínuas de due diligence na Alameda e na FTX enquanto trabalhava com as empresas. 

A carta dos senadores na segunda-feira pedia detalhes sobre as práticas de due diligence de Silvergate e os resultados dos exames anuais do Federal Reserve e outras auditorias independentes. 

Kevin O'Leary, porta-voz anterior da FTX, dito que ele e outros investidores “confiaram na devida diligência uns dos outros” ao se envolverem com a empresa e que, em retrospectiva, eles se sentem tolos. 

Silvergate depois do FTX

Quando a FTX pediu concordata em novembro, seu colapso causou ondas de choque em todo o mercado, impactando várias grandes empresas, incluindo BlockFi e Genesis. Silvergate afirmou sua relação de depósito com a BlockFi era inferior a $ 20 milhões e não havia investido na empresa. 

Mas isso não significa que Silvergate não esteja sentindo o calor: o banco anunciou uma demissão de 40% da equipe no início de janeiro, enquanto cancelava a compra planejada de $ 196 milhões do projeto de stablecoin do Facebook, Diem. Isto divulgados uma perda líquida de $ 1 bilhão no quarto trimestre de 4. 

Silvergate é o banco com o qual a MicroStrategy trabalhou para obter um empréstimo de US$ 205 milhões Empréstimo garantido por Bitcoin em março do ano passado. O Bitcoin caiu mais de 50% desde então e forçou a MicroStrategy a postar mais garantias para evitar a liquidação.