As autoridades querem apreender US$ 22 milhões de empresas proeminentes em Utah que supostamente receberam investimentos da BitClub Network, uma empresa de mineração de bitcoin acusado de executar um golpe de criptomoeda de US$ 722 milhões em 2019.
Segundo ao Projeto de Jornalismo Investigativo de Utah, documentos judiciais alegam que um empresário chamado Gavin Dickson investiu fundos da extinta empresa de mineração de bitcoin em várias empresas em Utah por meio de pelo menos uma de suas empresas. No entanto, o Departamento de Justiça não prestou queixa contra ele.
Dickson é um proeminente empresário em Utah e comprou restaurantes, ilhas, e ajudou a iniciar instituições de caridade.
As autoridades estão agora procurando apreender investimentos no valor de US$ 22 milhões de:
- Kiln, uma série de escritórios compartilhados em Utah e Colorado (US$ 8.4 milhões).
- The Grid, uma das pistas de kart indoor mais longas (US$ 1.6 milhão).
- Evermore Park, um parque temático imersivo em Salt Lake City (US$ 500,000).
A Rede BitClub prometido uma oportunidade de investir em um pool de mineração de criptomoedas (um grupo de mineradores de bitcoin trabalhando juntos para ganhar recompensas). Eles supostamente embalou investidores com lucros falsos de mineração de bitcoin que exagerava a lucratividade desses pools de mineração de bitcoin.
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Como parte do esquema, os investidores seriam então encorajados a recrutar outros. Documentos judiciais revelam como os golpistas do BitClub descreveram seu público-alvo como um “típico investidor mudo de MLM”. Todo o suposto esquema foi capaz de extrair US$ 722 milhões.
Dickson nomeado nos documentos do BitClub
Dickson é dono da BitWealth Holdings e da BitWealth Investment. Dickson afirmou nos documentos judiciais apresentados contra Goettsche que ele de fato investir dinheiro do BitClub através de algumas de suas empresas. O forno foi um desses investimentos – a BitWealth investiu US$ 8.2 milhões na empresa de escritórios.
Uma declaração do forno lê: “Em 2018, a Kiln recebeu um investimento da BitWealth. Estamos cientes de que o Sr. Goettsche, que investiu na BitWealth, foi indiciado por seu envolvimento em um negócio separado e não relacionado chamado BitClub.”
“A BitWealth detém apenas uma posição acionária minoritária na Kiln. O caso contra o Sr. Goettsche e o BitClub não tem relação com a Kiln e não tem impacto em nossas operações.”
Dickson também foi citado em um mandado de busca contra Goettsche. O mandado descreve como Goettsche recebeu fundos do BitClub por meio de contas de propriedade de Dickson ao lado de uma empresa chamada Most Amazing Box LLC, também de propriedade de Dickson.
Além disso, Goettsche possuía um jato particular que aparentemente foi comprado pela Most Amazing Box LLC e financiado por meio de uma exchange de criptomoedas de Cingapura. segundo para arquivamentos de 2020.
O Projeto de Jornalismo Investigativo de Utah entrou em contato com os advogados de Dickson e Goettsche, mas não recebeu resposta.
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Fonte: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/