Surgiram relatos de que a Alameda Research, uma empresa irmã da FTX, tinha uma participação de US$ 11.5 milhões em um pequeno banco dos EUA. Alguns se perguntam se a intenção era contornar o processo de licença bancária.
A FTX e a Alameda Research estão enfrentando maior escrutínio à medida que mais informações sobre suas transações financeiras vêm à tona. A Alameda, uma empresa irmã da FTX, tinha uma participação de US$ 11.5 milhões em um pequeno banco rural nos Estados Unidos. O banco se chama Farmington State Bank (FSB) no estado de Washington e tem apenas três funcionários.
O negócio está sendo examinado por várias razões. Por um lado, os analistas estão examinando o quão amplamente o FTX mergulhou seus dedos no ecossistema financeiro. Em segundo lugar, e talvez mais importante, eles temem que a bolsa possa ter usado a participação para burlar as leis de licença bancária.
O FSB é um dos menores bancos dos EUA, e a participação foi mais do que o dobro de seu patrimônio líquido. Especializou-se em empréstimos agrícolas para agricultores. O jornal New York Times relatado que 85% dos US$ 84 milhões em depósitos vieram apenas de quatro contas.
A atenção se voltará para como a FTX conseguiu obter a aprovação para comprar a participação no banco. O NYT afirmou que “os veteranos do setor bancário dizem que é difícil acreditar que os reguladores teriam conscientemente permitido que a FTX ganhasse o controle de um banco dos EUA”.
Táticas de solução alternativa nada de novo para FTX
No passado, a FTX usou soluções alternativas para contornar os processos de licença. Ele adquiriu um A empresa australiana que já possuía uma licença chamada IFS Markets. Isso permitiu contornar o processo regular de obtenção de uma licença de serviços financeiros.
Desde então, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos suspendeu a licença para o intercâmbio na Austrália. Cerca de 30,000 australianos são supostamente credores da bolsa.
A FTX também tentou obter uma licença na Suíça amiga das criptomoedas, mas o regulador da Finma rejeitado a aplicação. Os motivos pelos quais foi negado não foram divulgados.
Regulador de Dubai revoga licença FTX
A FTX também está enfrentando problemas em outras regiões cripto-amigáveis. A Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) suspendeu a licença da FTX como o câmbio estava em colapso. Ele citou a falência como a principal razão por trás da revogação.
As autoridades turcas também estão investigando o ex-CEO Sam Bankman-Fried por fraude e teriam apreendido seus bens. autoridades dos Estados Unidos também estão indo atrás de Bankman-Fried.
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Fonte: https://beincrypto.com/did-ftx-have-11-5m-stake-in-3-employee-bank-to-bypass-banking-license/