Estado de Washington quer investigar crise financeira de Celsius

Auditores estaduais questionaram Celsius sobre suposta má gestão econômica. Dentro de um desenvolvimento recente, o procurador-geral assistente de Washington, Stephen Manning apresentado uma moção com o juiz Martin Glenn em 22 de setembro para retratar o WSDFI.

O credor de criptomoedas inicialmente congelou os saques dos clientes em junho passado, citando condições econômicas severas. Pouco depois, liquidou cerca de 150 funcionários e contratou assessores de reestruturação de uma empresa de consultoria, Alvarez & Marsal, para conservar e salvaguardar os investimentos.

Mais tarde naquele mês, registrou a insolvência do Capítulo 11, e as sucessivas deliberações no Distrito Sul de Nova York revelaram a extensão de suas dificuldades financeiras. Dizem que a Celsius deve US$ 5 bilhões a 500,000 credores.

As autoridades reguladoras de ações estaduais em Wisconsin, Vermont, Texas e até mesmo Washington tentaram pressionar por maior transparência desde então.

Escondendo problemas maiores.

Por exemplo, o Departamento de Regulação Financeira (DFR) de Vermont levantou acusações críveis contra o perturbado emprestador de moeda virtual. Após alegações de que a Celsius parece ter falido inteiramente nos últimos três anos, o DFR posteriormente alegou que o sistema nunca foi lucrativo o suficiente para reembolsar os rendimentos prometidos.

O DFR também afirmou que a Celsius Network trabalhou em diferentes jurisdições, como Vermont, e participou de ofertas de títulos não licenciadas para acionistas individuais. Também afirmou que Celsius não possui uma licença de transmissão de dinheiro e pode ter operado principalmente sem controle regulatório.

Em resposta a essas questões, o Departamento declarou um inquérito multiestatal de Celsius. Também afirmou que as afirmações da Celsius e de seus executivos sobre a segurança do dinheiro do cliente e a capacidade do mutuário de cumprir os compromissos de retirada são falsas.

Além disso, vários credores de criptomoedas, como a Voyager Digital, também enfrentaram dificuldades financeiras no sistema Celsius.

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia está investigando várias empresas que fornecem registros financeiros de ativos criptográficos com juros aos clientes. Eles podem ter lutado para divulgar suficientemente os perigos que os clientes enfrentam ao depositar investimentos em moeda virtual em seus sistemas.

A Celsius também foi acusada de manipulação de preços e inflar artificialmente o valor de sua moeda CEL. Em várias ocasiões, a Celsius aumentou sua posição líquida na CEL adquirindo bilhões de dólares em sua moeda. Além disso, Ferraro reconheceu que a redução dos custos da CEL exacerbou a insolvência da empresa.

De acordo com Ethan McLaughlin, advogado da província de Vermont envolvido neste caso, o valor das ações da Celsius caiu milhares de dólares entre 13 de maio e 13 de junho de 2022.

O Departamento de Justiça dos EUA solicitou um assessor nomeado pelo tribunal para garantir que a Celsius forneça dados verdadeiros aos credores.

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