WazirX Exchange é vítima de Ed, ativos no valor de Rs. 64.67 Crore Congelado

Enforcement Directorate (ED) realizou buscas em um dos diretores da M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, que possui o popular troca de criptomoedas Wazirx e emitiu uma ordem de congelamento para congelar seus saldos bancários no valor de Rs. 64.67 milhões. No ano passado, a agência acusou o WazirX de violar o Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Em 3 de agosto em Hyderabad, a agência federal disse que realizou batidas contra um diretor da Zanmai Lab Pvt Ltd, proprietária do WazirX, e alegou que ele era “não cooperativo”.

“Por causa da posição não cooperativa do Diretor da troca WazirX, uma operação de busca foi realizada sob PMLA em 3.8.2022 e foi descoberto que o Sr. que ele não está fornecendo os detalhes das transações relacionadas aos ativos criptográficos, adquiridos com o produto do crime de fraude do Instant Loan APP”, ED afirmou.

O ED observou que essa ação faz parte de sua investigação sobre lavagem de dinheiro contra empresas financeiras não bancárias (NBFC) e seus parceiros de fintech por “práticas de empréstimo predatórias que violam as diretrizes do RBI [Reserve Bank of India]”.

Para “obscurecer a propriedade do Wazirx”, de acordo com o ED, o Zanmai Labs firmou uma rede de contratos com a Crowdfire Inc. (EUA), Binance (Ilhas Cayman) e Zettai Pte Ltd. (Cingapura).

Além disso, a autoridade afirmou que a Wazirx forneceu respostas “contraditórias” e “ambíguas” “para evitar a supervisão das agências reguladoras indianas”, observando que a exchange negligenciou a divulgação de transações de criptomoedas de empresas fintech suspeitas.

Além disso, o WazirX afirmou que, antes de julho de 2020, eles nem acompanhavam as informações sobre a conta bancária da qual os fundos estavam entrando na exchange para comprar ativos de criptomoedas, segundo ED, que também observou que nenhuma verificação de endereço físico é realizada.

“Não há nenhuma verificação sobre a origem dos fundos de seus clientes. Nenhum EDD é feito. Nenhum STRs foi levantado”, afirmou.