WazirX é criticado por solicitações de dados de autoridades

A exchange de criptomoedas recebeu mais de 1023 solicitações de agentes da lei no período de outubro a março de 2022. 

Relatório revela aumento na solicitação de dados 

A exchange de criptomoedas com sede na Índia revelou as informações em seu relatório de transparência para o período entre outubro de 2021 e março de 2022 de que receberam mais de 1023 solicitações de dados relacionadas a atividades criminosas. A contagem total triplicou desde o período anterior de abril a outubro de 2021, à medida que os pedidos de policiais indianos e estrangeiros chegavam. A empresa também informou que 952 desses pedidos vieram de agências indianas, enquanto 71 eram de entidades estrangeiras. Comparado aos 377 pedidos recebidos no período de abril a outubro do ano passado, o número total triplicou. O relatório também revelou que o intercâmbio garantiu respostas rápidas para todas e cada uma dessas solicitações, oferecendo total conformidade a esses órgãos de fiscalização. Embora o tempo de resposta obrigatório seja de 72 horas a partir da solicitação, a exchange alegou ter respondido a cada solicitação em 22 minutos. 

95% de fraudes criptográficas baseadas fora do Blockchain

O relatório também esclareceu a natureza dessas fraudes associadas a cripto, alegando que a esmagadora maioria desses casos, cerca de 95%, são baseados fora do ecossistema blockchain, pois a maioria deles são golpes tradicionais do mercado monetário. O relatório também detalhou as diferentes abordagens fraudulentas comumente empregadas, alegando que 40% de todas as fraudes criptográficas são esquemas Ponzi, 25% são golpes de phishing, outros 25% são esquemas de representação, enquanto os roubos de identidade representam cerca de 5%. 

Supervisão de aperto do governo

No último ano, o crescente mercado de criptomoedas na Índia fez com que o governo se sentasse e tomasse conhecimento. Não só fez maravilhas como um ativo de investimento de alto retorno, mas também chamou a atenção de elementos indesejáveis, que o exploraram para lançar suas atividades fraudulentas. Então, naturalmente, o governo aumentou a supervisão das exchanges de criptomoedas e pressionou as agências de aplicação da lei, como fica evidente pela enxurrada de solicitações de informações. 

No entanto, a interferência do governo no mercado de criptomoedas do país pode cortá-lo completamente pela raiz. Do jeito que está, o alto Imposto 30% cobrado sobre os ganhos de criptomoedas, conforme anunciado durante o Orçamento de 2022, fez vários investidores buscarem abrigo no exterior. Mesmo o TDS de 1% para cada transação de criptografia pode ser mortal para a liquidez do mercado. De fato, desde o início do ano financeiro, o setor experimentou uma significativa “fuga de cérebros de criptomoedas”, com uma redução de até 90% nas negociações e muitas plataformas de criptomoedas decidindo se mudar para o exterior.

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