Você foi Rekt por FTX? Este site conecta você à aplicação da lei

Você é uma vítima FTX? Melhor ligar para os federais.

Ou pelo menos visite o site eles criaram para distribuir informações sobre seu processo criminal contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried.

Na sexta-feira, promotores federais dos EUA apresentaram documentos em Manhattan pedindo permissão para usar um site para se comunicar com pessoas que perderam dinheiro em O colapso espetacular da FTX. O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, que está supervisionando o caso, aprovou no mesmo dia.

De acordo com o pedido de falência da FTX em Novembro de 11, deve dinheiro a mais de 100,000 credores - mas isso exclui os usuários de suas trocas de criptomoedas, FTX e FTX US. A inclusão de usuários na contagem eleva esse número para mais de 1 milhão de pessoas. Os promotores argumentaram que seria “impraticável” entrar em contato com todos eles, um por um. 

Em casos criminais, os promotores são obrigados a notificar as vítimas antes do processo de confissão ou sentença e dar-lhes tempo suficiente para depor se quiserem ser ouvidas.

“Com base no número de vítimas que forneceram tal notificação, o tribunal decidirá sobre a maneira pela qual as vítimas serão ouvidas em tais processos”, escreveu Kaplan em sua ordem judicial.

John Ray, atualmente CEO da FTX e supervisionando sua reestruturação do Capítulo 11, disse ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA durante uma audiência em dezembro que “um pequeno número de clientes dos EUA” estava entre os usuários do FTX.com. 

“Sabemos que havia 2.7 milhões de usuários no silo dos EUA, o que novamente é um exagero no relacionamento com os clientes porque as pessoas tinham várias contas de negociação”, disse Ray em seu depoimento. “No silo [FTX.com], tínhamos mais de 7.6 milhões de usuários — mais uma vez, superestimando os relacionamentos reais com os clientes devido à multiplicidade de contas de qualquer cliente em particular. Portanto, precisamos chegar ao fundo desses números de clientes. Mas é improvável que muitos deles possam comparecer pessoalmente ao tribunal de Manhattan”.

De fato, uma análise dos dados mensais de usuários ativos por CoinGecko estima que a Coréia do Sul, Cingapura e Japão respondem por 16% de todo o tráfego indo para FTX.com antes de ser fechado. Embora o site tenha sido configurado para detectar automaticamente se um usuário estava nos EUA e redirecioná-lo para o FTX US, o braço da empresa com sede nos EUA, os clientes nos estados ainda representavam 2% de todo o tráfego. 

Para ser claro, o Departamento de Justiça caso criminal contra o fundador da FTX Sam Bankman-Fried no Distrito Sul de Nova York é completamente separado do processo de falência que está em andamento em Delaware desde novembro. 

Os promotores dos EUA acusaram Bankman-Fried de oito acusações criminais em 9 de dezembro (e revelaram a acusação em 13 de dezembro), incluindo fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, um dia depois de ele ter sido preso nas Bahamas. Ele foi extraditado para os EUA em 21 de dezembro e apareceu em Manhattan para se declarar inocente de todas as acusações criminais que enfrenta.

Os promotores federais também acusaram a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, embora ambos tenham se declarado culpados e tenham sido cooperando com os investigadores em seu caso contra Bankman-Fried. 

No caso de falência da FTX, há sinais de que esses milhões de credores e usuários estão ficando impacientes.

No início desta semana, o Comitê Ad Hoc de Credores da FTX Trading, representado pelo escritório de advocacia Venable, se opôs ao pedido da FTX de mais tempo para compilar uma conta detalhada de seus ativos e passivos. 

A FTX inicialmente solicitou uma extensão do prazo em 17 de novembro, adiando a data de vencimento para 23 de janeiro. Então, em 21 de dezembro, a FTX apresentou outro pedido solicitando que o prazo fosse adiado para 15 de abril.

Mas o comitê ad hoc não acredita que a prorrogação fará diferença.

“Não parece que os devedores serão capazes de reconciliar seus livros e registros pré-petição (ou, mais provavelmente, criá-los em primeira instância) e arquivar cronogramas e declarações precisos nesses casos do Capítulo 11”, advogado Daniel O 'Brien escreveu na objeção, “e eles não dizem tanto na moção, suplemento ou qualquer uma das declarações. Não há razão para estender o prazo nessas circunstâncias.”

Ele passou a argumentar que, no processo de falência da Celsius, a empresa considerou todas as reivindicações dos correntistas contra todas as entidades do devedor para que pudesse prosseguir, deixando para depois a resolução de qual negócio específico deve dinheiro ao reclamante.

Uma solução semelhante poderia ser útil no processo de falência da FTX, escreveu O'Brien, especialmente porque a empresa “provavelmente nunca será capaz de arquivar Cronogramas e Declarações precisos nessas circunstâncias”.