De acordo com um relatório recente da empresa de análise de blockchain Elliptic, a Dogecoin está se tornando cada vez mais ligada a atividades ilegais. Isso inclui esquemas Ponzi, financiamento de terrorismo e material de abuso sexual infantil (CSAM).
De acordo com Denunciar, a moeda meme tem se tornado cada vez mais popular como meio de pagamento. O criptoativo cresceu significativamente em popularidade como método de pagamento, apesar de sua reputação inicial como uma piada. De fato, o governo ucraniano até começou a aceitar doações do DOGE para sua defesa contra a invasão russa.
No entanto, além de ser usado para o bem, também atraiu a atenção de pessoas más. Isso pode ser evidenciado pela identificação de “milhões de dólares em transações Dogecoin conectadas a atividades ilícitas”.
Casos crescentes de financiamento do terrorismo, material de abuso sexual infantil
Como evidência da “crescente adoção” do Dogecoin para o financiamento do terrorismo, o relatório citou uma ordem de apreensão de julho de 2021 emitida pelo Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terror de Israel contra 84 endereços criptográficos. Acredita-se que estes estejam associados ao grupo militante Hamas. Entre os endereços criptográficos estavam carteiras contendo US$ 40,235 em DOGE.
O artigo também fez referência a um “número pequeno e crescente” de vendedores de CSAM operando tanto na darknet quanto na clearnet, que foram pagos com Dogecoin. Embora a quantidade exata de DOGE descoberta pela Elliptic neste caso fosse pequena – menos de US$ 3,000 – os analistas emitiram um alerta. Muitos acham que isso ilustra “a sede dos criminosos de adotar uma ampla gama de ativos criptográficos na tentativa de evitar a detecção”.
Para ser claro, atualmente há muito pouco uso de Dogecoin no grupo CSAM. Até agora, menos de US$ 3,000 em pagamentos foram registrados internacionalmente. No entanto, o facto de esta comunidade ter aderido à DA tendência de adoção de ogecoin ilustra ainda mais como os criminosos estão adotando uma variedade de ativos criptográficos.
Esquemas Ponzi, roubos e golpes entre os mais comuns
Roubos, fraudes e esquemas Ponzi foram descobertos como sendo, de longe, as atividades criminosas mais significativas que afetam o DOGE. Até o momento, a Elliptic descobriu mais de 50 roubos, fraudes e esquemas Ponzi que fizeram com que o Dogecoin fosse avaliado em centenas de milhões de dólares.
A Dogewallet, uma opção de armazenamento para usuários do DOGE, já foi vítima de um hack, levando à perda de quase US$ 14,000 em fundos de usuários. Outros exemplos significativos incluem o esquema Ponzi Plus Token, que levou o governo chinês a apreender mais de US$ 20 milhões em DOGE e uma suposta perda de US$ 119 milhões em DOGE associada a um esquema Ponzi turco em 2021.
Quando deixados sem acesso a meios convencionais de financiamento, grupos extremistas de extrema direita também se voltaram para criptomoedas como Dogecoin, Elíptico relatado.
A plataforma de análise criptográfica listou vários sites de notícias de extrema direita, blogs e sites de compartilhamento de vídeos entre eles. Um desses sites de notícias, o Infowars, já arrecadou mais de US$ 1,700 em Dogecoin. Declara que está “lutando contra o globalismo e defendendo um futuro pró-humano em todo o mundo”.
Fonte: https://ambcrypto.com/why-a-hike-in-dogecoin-doge-adoption-doesnt-tell-us-the-whole-story/