As autoridades dos EUA estão lançando uma rede maior para perseguir figuras-chave que podem estar envolvidas em anomalias na desgraçada exchange cripto FTX.
A Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) estão agora conduzindo uma investigação sobre o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, Bloomberg relatado quinta-feira, citando pessoas com conhecimento do assunto.
A investigação contínua e ampla da FTX é um dos casos criminais corporativos mais proeminentes da história dos Estados Unidos.
Bankman-Fried foi acusado de operar uma “fraude de proporções épicas” na bolsa durante anos, usando depósitos de consumidores para financiar sua outra empresa, a Alameda Research, bem como aquisições imobiliárias e doações políticas. Ele implorou inocente em um tribunal dos EUA.
Os advogados de Bankman-Fried não responderam imediatamente a um pedido de comentário, disse Bloomberg.
Singh estava envolvido na fraude?
Singh poderia ser indiciado já neste mês se os promotores federais em Manhattan determinarem que ele participou da suposta conspiração de vários anos para enganar investidores e clientes na agora extinta bolsa e braço comercial da empresa irmã Alameda Research, divulgou o relatório.
A ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o ex-CTO da FTX, Gary Wang, entraram confissões de culpa a acusações criminais. Eles eram dois dos assistentes de maior confiança de Bankman-Fried.
Imagem: O Telégrafo
De acordo com um relatório da Reuters, as autoridades dos EUA não apresentaram nenhuma acusação contra Singh. O relatório afirma ainda que não estava claro se o ex-diretor de engenharia da FTX estava colaborando com autoridades dos EUA.
Singh foi repetidamente citado em relação ao fim da FTX, mas nenhuma ação foi tomada contra ele.
Em novembro do ano passado, foi relatado que Singh e outros tinham pleno conhecimento da transferência de fundos da FTX para a Alameda.
Em dezembro, Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, identificou Singh como um dos três indivíduos com a experiência necessária para conduzir tais transferências.
A Reuters informou em dezembro passado que, em meados de 2020, Singh modificou o software da FTX para excluir a Alameda de um recurso de plataforma de negociação que teria liquidado automaticamente seus ativos se estivesse perdendo muitos fundos emprestados.
Onde está Singh?
Os relatórios também revelam que Singh está desaparecido desde o pedido de falência da FTX em novembro. Com base em documentos judiciais, Alameda emprestou US$ 1 bilhão a Bankman-Fried e US$ 543 milhões a Singh.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 771 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Terceiro em comando de Bankman-Fried?
A ausência de Singh dos olhos do público pode ter motivado a referida investigação que está em andamento. Ele é o terceiro dos principais sócios de Bankman-Fried a ser investigado pelo governo federal.
Andrew D. Goldstein, advogado de Singh, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Uma vez considerado o "Cavaleiro branco" da indústria de criptomoedas, a FTX se desintegrou em menos de duas semanas como resultado de uma confusão de liquidez.
Em novembro, a empresa entrou com pedido de falência devido ao que seu novo CEO mais tarde chamou de “colapso total dos controles corporativos”.
-Imagem em destaque: India.com
Fonte: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/