Alguém nos EUA poderá fazer negócios com a Binance?

Investidores americanos de criptomoedas, empresas e até mesmo aqueles que prestam serviços a eles terão algumas perguntas difíceis nos próximos dias, à medida que o acordo proposto pela Binance para adquirir a FTX toma forma.

Embora o setor enfrente a falta de regulamentação clara – ou mesmo de autoridade reguladora clara – por muitos anos, uma coisa é bastante clara: fazer negócios com Changpeng 'CZ' Zhao e muitas de suas entidades relacionadas será difícil de vender para as organizações que podem estar dispostos a se envolver com o FTX mais amigável aos reguladores.

O que você achou de Sam Bankman-Fried envolvimento com legisladores e reguladores dos EUA, é do conhecimento geral que ele teve o ouvido de vários políticos. (Tornar-se o sexto maior doador em um ciclo eleitoral fará isso.)

E se você acha que suas ideias eram contrárias aos princípios das finanças descentralizadas, ou simplesmente respostas pragmáticas a perguntas que seriam decididas sem a entrada de nativos de criptomoedas sem seu lobby, Bankman-Fried era um conhecido cidadão dos salões do poder ao redor. Washington. Ele testemunhou pessoalmente perante o Congresso em várias ocasiões.

Changpeng Zhao? Não muito.

O Departamento de Justiça e o IRS abriu uma investigação na Binance em 2021, enquanto a CFTC estava examinando se os usuários da Binance baseados nos EUA tinham acesso à negociação de derivativos.

Em 2020, promotores federais dos EUA pediram à Binance que entregar comunicações envolvendo diretamente Zhao, pois eles buscavam entender suas medidas contra a lavagem de dinheiro e se a exchange estava violando a Lei de Sigilo Bancário.

E na semana passada, Reuters informou que a Binance ajudou a facilitar cerca de US$ 8 bilhões em negociações no Irã, predominantemente na criptomoeda TRON de Justin Sun – possivelmente em violação das sanções dos EUA.

Mas agora o tweet malicioso de Bankman-Fried sobre se CZ tem a capacidade de até mesmo colocar os pés nos Estados Unidos pode provar ser uma das opiniões mais arrogantes em uma indústria particularmente arrogante.

O que os bancos pensam sobre as exchanges de criptomoedas que estão sob investigação de vários reguladores, DOJ, IRS e potencialmente expostas a violações de sanções primárias ou secundárias? 

Nada de bom, como acontece.

O que significa que, mesmo que fazer negócios com a FTX possa ser visto como desagradável (mas potencialmente necessário) para muitas das instituições, bancos e políticos que começaram a reconhecer cautelosamente que a criptomoeda veio para ficar... fazer negócios com a Binance pode ser absolutamente impossível.