A Securities and Exchange Commission (SEC) da Tailândia apresentou uma queixa policial contra a exchange de criptomoedas Zipmex. A reclamação foi arquivada após a exchange não entregar informações relacionadas às transações.
A SEC tailandesa divulgou um afirmação relacionados ao assunto em questão. A autoridade reguladora ainda acusou a Zipmex e o Sr. Eklarp Yimwilai, o CEO de seu braço tailandês, de não conformidade sob a Lei de Ativos Digitais.
Além disso, a declaração ordenou que a exchange enviasse informações relacionadas a carteiras eletrônicas e a transferência ou retirada de ativos digitais.
A SEC também afirmou que a Zipmex foi solicitada a enviar informações relacionadas à transferência ou retirada de ativos digitais e ativos de clientes em carteiras eletrônicas.
No entanto, a organização não conseguiu entregar a informação dentro do prazo estipulado. Além disso, as informações enviadas estavam incompletas. Nenhuma causa razoável foi fornecida para o atraso.
A Zipmex respondeu à SEC por meio de um comunicado de imprensa. A organização afirmou que é atualmente em processo de compilação de documentos relevantes que pertencem tanto à própria Zipmex quanto à Zipmex Pte. Ltd. Além disso, este último não se enquadra na jurisdição regulatória da SEC tailandesa.
Confusão regulatória e financeira incomodando a Zipmex
Foi no final de julho de 2022 que a troca arquivada para global pedidos de moratória em um tribunal de Cingapura. A organização desejava buscar proteção dos credores.
Além disso, em meados de agosto, a Zipmex Atualizada que a moratória foi prorrogada até 2 de dezembro de 2022 para todas as suas cinco entidades. A organização também foi solicitada a realizar uma reunião com seus credores e sua base de clientes dentro de um mês.
A pauta da reunião seria expor a posição da empresa sobre o assunto.
Além disso, há alguns dias, a Bloomberg relatado que a bolsa havia solicitado reuniões com a SEC e outras autoridades interessadas na Tailândia. A organização desejava apresentar um plano de recuperação.
Esperava-se também que investidores em potencial participassem dessas reuniões à medida que a bolsa começasse a executar um plano de captação de recursos. Espera-se que esta rodada de financiamento arrecade US$ 40 milhões para a Zipmex, em sua avaliação atual de US$ 400 milhões.
Com as ações regulatórias ocorrendo, será uma batalha difícil para a Zipmex manter sua posição no mercado global de criptomoedas.
Fonte: https://ambcrypto.com/zipmex-stands-in-a-fix-as-thailands-sec-pulls-exchange-in-legal-battle/