Em um movimento sem precedentes, o Departamento de Justiça (DoJ) anunciou que prendeu um “James Zhong” e apreendeu mais de 50,000 bitcoins. As moedas em questão foram originalmente roubadas do mercado da dark web, o Silk Road, em 2012 – uma década atrás.
O comunicado de imprensa do DoJ explica como Zhong usou um exploit para roubar o bitcoin de Ross Ulbricht, fundador e proprietário da Silk Road, em setembro de 2012. O valor dos bens roubados na época era de ~ $ 500,000. Hoje, esse mesmo estoque está avaliado em mais de US $ 1,000,000,000.
As declarações do DoJ também apontam para Zhong lucrando com um fork do bitcoin, o Bitcoin Cash, em 2017, ajudando a fornecer rastreabilidade para suas manobras.
História se desenrolando
Embora não mencionado no comunicado de imprensa inicial, Protos entrou em contato com o tenente Shaun Barnett, do departamento de polícia de Atenas, Geórgia, para explicar como Zhong foi sinalizado. De acordo com o tenente Barnett, em 2019 Zhong chamou a polícia para “denunciar um roubo”. Ele mencionou que vários ativos foram roubados, incluindo “muito bitcoin”. Aparentemente, isso foi suficiente para chamar a atenção da unidade de Investigação Criminal do IRS (IRS-CI).
Depois de investigar e seguir endereços de carteira específicos, o IRS-CI e o departamento de polícia de Atenas fizeram uma prisão em novembro de 2021. A partir de hoje, Zhong pode pegar até 20 anos de prisão por uma acusação de fraude eletrônica (ele se declarou culpado e cooperou totalmente com autoridades, então a probabilidade de ele ver algo próximo de 20 anos de prisão é quase zero).
Táticas questionáveis
Há muitos comportamento questionável de Zhong no memorando fornecido.
Aparentemente, Zhong armazenou bilhões de dólares em Bitcoin em um “cofre de chão” e uma “lata de pipoca”. Os investigadores pareciam ter pouca dificuldade em encontrar ambos.
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Zhong também usou uma exchange para lucrar com o bitcoin roubado cerca de cinco anos após a exploração, aparentemente de uma maneira fácil para os investigadores rastrearem.
Por fim, o réu e outro indivíduo chamado Clayton Kemker dirigiam uma empresa no Tennessee chamada RE & D Investments, que, de acordo com o comunicado de imprensa, tinha “propriedades imobiliárias substanciais” na área de Memphis.
A Protos entrou em contato com o DoJ para obter mais esclarecimentos e atualizará se e quando recebermos uma resposta.
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Fonte: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/